Старший аналитик группы по ведению клиентского досье корпоративного банка

• Отслеживать и управлять процессом обновления досье текущих клиентов-юридических лиц.
• Производить поиск информации в открытых источниках, которая необходима для обновления досье клиента и запрашивать недостающую информацию у клиентов Банка.
• Соблюдать требования качественного заполнения клиентских досье.
• Исследовать компании на предмет присутствия возможной негативной информации и введения требований ограничительного характера в отношении компаний, участия Общественных Деятелей в деятельности юридических лиц и сообщать полученную информацию в «Управление комплаенс контроля»;
• Информировать о любых негативных сведениях, высоком уровне риска и Общественных Деятелях, которые могут иметь отношение к компании, в «Управление Комплаенс Контроля».
• Обновлять текущий статус подготовленного досье клиента во внутренних системах на ежедневной основе. Обеспечивать качественное заполнение информации в базах и системах банка (AMC, 161F, SVS+);
• Постоянно отслеживать изменения в политиках и процедурах банка и вовремя проходить назначенные тренинги;

• Высшее образование в области бизнеса / финансов, математики, экономики или права.
• Опыт работы в данной области, как преимущество
• Знание российского законодательства, регулирующее меры по ПОД/ФТ;
• Свободное владение английским языком – обязательное условие;
• Возможность анализировать и структурировать большой объём информации;
• Умение планировать и организовывать рабочую нагрузку
• Большое внимание к деталям

Мы предлагаем:​​​​​

• Оформление в штат банка (декретная ставка)
• Социальный пакет: ДМС с покрытием стоматологии и возможностью подключения к программе родственников, страхование жизни и от несчастных случаев, дополнительные дни отпуска, дополнительная оплата больничного листа.
• Специальные предложения от компаний-партнеров CitiClub (спорт, путешествия, культурные мероприятия).