Руководитель отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ

Кредитная организация ищет Руководителя для выстраивания комплексной системы противодействия нелегальным операциям. В зону ответственности войдет управление всеми процессами ПОД/ФТ/ФРОМУ, взаимодействие с регуляторами и обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства. Мы ищем профессионала с опытом стратегического управления и экспертизой в области финансового мониторинга.

Обязанности:

• Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс, контроль исполнения;
• Участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс – совершенствование документов, процессов и автоматизации;
• Анализ/разработка внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс, по вопросам их совершенствования;
• Участие в проведении проверочных мероприятиях;
• Участие в подготовке и проведении самооценки регуляторных (комплаенс) рисков;
• Подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс.

• Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3-х лет;
• Знание основных требований российского законодательства и международных норм в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс (№115-ФЗ, №445-П, ПП-№667, №375-П, №499-П, №242-П, FATF и иные);
• Опыт разработки внутренних нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
• Опыт проведения экспертизы внутренних нормативных документов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
• Опыт внедрения новых требований законодательства, подготовка заключений, рекомендаций, методологического и консультативного материалов;
• Опыт построения и анализа системы отчетности, мониторинга и контроля в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
• Опыт работы в специализированных программных комплексах, используемых в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Конкурентную зарплату (обсуждается по итогам собеседования) + ежегодный пересмотр по результатам работы;
• Современный офис в центре города / с удобной транспортной доступностью;
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
• Место работы: центр м. Тургеневская.