Старший специалист группы мониторинга кошельков

Вам предстоит:

• Проводить углубленные проверки клиентов-физических лиц: направление запросов, анализ ответов, контроль сроков, блокировки, расторжения, работа в информационной системе "Контакт-центр" (по материалам ежедневного мониторинга, по информации от подразделений НКО).
• Заниматься сопровождением договорной базы в целях обеспечения деятельности НКО по ПОД/ФТ ( Комита, СПАРК и др.).
• Проводить консультации подразделений по вопросам установки/снятия блокировок на ЭСП банкротов.
• Взаимодействовать с партнерами по вопросам качества передаваемых НКО данных, операций клиентов НКО во внешние системы.
• Проводить мониторинг опубликования Банком России уведомлений об отзыве лицензий кредитных организаций в РФ, информирование Коммерческого департамента о фактах отзыва лицензий.

Мы ждем, что вы:

• Имеете высшее экономическое юридическое образование или опыт работы в кредитной организации от 1 года.
• имеете опыт работы в подразделении кредитной организации по противодействию легализации не менее 6 месяцев.
• Внимательны, способность работать с большим объемом данных.