Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

Банк ВТБ (ПАО)

Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

Метро: Деловой центр

Описание вакансии

Обязанности

  • осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга;
  • подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов;
  • участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации.

Требования

  • стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет;
  • опыт работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга);
  • знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

​​

Навыки
  • Росфинмониторинг
  • надзорные органы
  • ПОД/ФТ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Коммерческий Индо Банк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
РНКО Lazarus Finance
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Рекомендуем
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Рекомендуем
МБ БАНК
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Ozon
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Ventra
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Страховая Компания РСХБ-Страхование

Начальник службы комплаенс

Страховая Компания РСХБ-Страхование

Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

ДенизБанк Москва
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Рокетбанк
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Ренессанс Банк
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Московская Биржа
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию