Руководитель направления Службы аналитики и противодействия мошенничеству

Обязанности:

• реализация мероприятий по противодействию осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном банком России;
• проведение анализа изменяемых или новых сервисов/продуктов банка на наличие риска реализации мошенничества;
• проведение анализа существующих продуктов\сервисов, механизмов аутентификации и их архитектурных решений на предмет наличия рисков и уязвимостей, которые могут повлечь реализацию мошенничества;
• формирование заключений и предложений по устранению или снижению выявленного риска;
• участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству;
• проведение анализа регуляторных требований по мерам противодействия мошенничеству и формирование заданий для их реализации в банке;
• формирование требований к продуктам команд смежных стримов;
• взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий;
• проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству;
• подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов для руководства банка, иных коллегиальных органов;
• формирование предложений, показателей, методик по процессам управления рисками и противодействию мошенничеству.

Требования:

• образование высшее;
• опыт по направлению противодействия мошенничеству в ДБО, по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ и ЮЛ на уровне Банка;
• опыт в области фрод-мониторинга операций, операционных рисков; проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества.