Вакансии в городе Москва

Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерского учёта, аудита, управления или смежных дисциплин. Опыт оказания консультационных услуг в области внешнего...

Внутренний аудит, внутренний контроль, управление рисками и комплаенс. Оценка (тестирование) средств контроля. Операционный аудит. Сравнительный анализ систем внутреннего контроля и...

Высшее образование (желательно экономическое). Опыт работы не менее года в банке в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и...

Мониторинг поступлений денежных средств на счета клиентов – физических лиц от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из других банков.

Общий трудовой стаж – от 2-х лет. Опыт работы в качестве аналитика в консалтинге, банковской сфере, инвестиционных компаниях, крупных компаниях...

Предварительная аналитика информации, полученной из внешних и внутренних источников, классификация и сегментация информации по заданным принципам. Подготовка стандартизированных отчетов, решение...

Высшее экономическое образование. Обязательно наличие значительного опыта анализа финансово-хозяйственной деятельности эмитентов/контрагентов. Владение методами анализа отчётности по МСФО и...

Оценка кредитных рисков контрагентов управляющей компании (банки, брокерские компании) и эмитентов (корпоративные эмитенты, банки, лизинговые компании). Выработка предложений по установлению...

Высшее образование. Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с...

Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств...

Опыт работы от 1 года, преимущественно в структурах контролирующих подразделений (финансовый мониторинг, внутренний контроль) желателен. Уверенный пользователь MS Excel (сводные...

Изучение и анализ нормативной базы по санкциям и другим ограничительным мерам. Текущий и последующий контроль санкционных комплаенс-рисков.

Понимание процессов управления рисками ИБ. Готовность находить подход к разным людям, много общаться. Понимание принципов построения архитектуры и защиты информационных...

Получение заявок по обнаруженным рискам от тех.специалистов, либо привлечение тех.специалистов для оценки рисков. Участие в исследованиях по рискам вместе с...

Оконченное высшее образование (МГУ, НИУВШЭ, РАНХиГС, МВТУ им. Баумана и др. технические вузы). Не обязательны, но предпочтительно наличие сертификатов: CFA...

Осуществление надзорных функций за соблюдением СЗКО и КО входящих в группу, банковского законодательства и нормативных актов Банка России.

Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2 лет. Глубокое понимание финансовых...

Проведение комплексной проверки клиентов и контрагентов (KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) с использованием открытых источников (СПАРК, поисковые системы) для...

Высшее образование. Стаж работы по требуемому направлению деятельности не менее (лет): 2. Профессионально значимые качества:: способность к анализу, систематизации, классификации...

Участие в экспертизе и согласовании проектов внутренних нормативных/ распорядительных документов Банка. Участие в разработке комплаенс-процедур и внутренних документов Банка...

Высшее образование: экономика, математика, информатика, юриспруденция, техническое образование. Навыки проведения анализа, систематизации и обобщения информации, подготовки аналитических отчетов.

Выявление недобросовестных практик и проведение посредством прикладного программного обеспечения анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и...

Высшее образование. Общие знания в области риск-менеджмента, экономики и финансов, навыки проведения финансового анализа, мониторинга рыночных рисков, навыки сбора...

Осуществление мониторинга рыночной конъюнктуры и финансовых рисков. Подготовка управленческой отчетности по рыночным рискам. Разработка системы лимитов рыночного риска, установление лимитов...

Высшее техническое, экономическое или юридическое. Опыт работы в Кредитных организациях в рисках, желательно по направлению операционных рисков. Знание требований Банка...

Подготовка регуляторной отчетности по рискам. Организация и проведение самооценки рисков. Участие в разработке и тестировании плана ОНиВД. Участие в разработке...

Высшее образование. Опыт работы руководителем или заместителем руководителя подразделения финмониторинга. Опыт контроля корректности и полноты отправки информации в РФМ.

Исполнение обязанностей ответственного сотрудника банка в период отсутствия начальника управления. Контроль отправляемых в Росфинмониторинг сообщений по операциям обязательного контроля и...

Высшее/незаконченное высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Опыт работы в области ПОД/ФТ или в ПНИИИМР в брокере приветствуется.

Мониторинг и анализ операций клиентов в целях ПОД/ФТ и ПНИИИМР. Подготовка и предоставление отчетов по ПОД/ФТ и ПНИИИМР.

Образование высшее. Обязателен опыт в банке от 2 лет. Обязателен опыт в корпоративных рисках. Знание нормативных требований в области управления...

Разработка нормативных документов в части управления рисками и ВПОДК. Формирование резервов на возможные потери по РСБУ и МСФО9.

Высшее образование. Опыт работы с государственными контрактами. Опыт работы с независимыми банковскими гарантиям.

Анализ поступающих Требований по Банковским Гарантиям. Анализ документации, поступающей от Принципала и Бенефициара, в т.ч. строительных контрактов.

Высшее образование. Опыт работы от 3-х лет в области внутреннего аудита, внутреннего контроля, риск-менеджмента в кредитных организациях или...

Осуществление верификации оценки регуляторных (комплаенс) рисков, анализ источника возникновения риска и разработка рекомендаций и мер, направленных на снижение уровня риска.

Отстаивать более гибкие подходы в рамках допустимого риска. Оконченное высшее экономическое, финансовое или юридическое образование. Опыт работы в подразделениях Финансового...

Сейчас мы находимся в поиске эксперта в области финансового мониторинга, который будет работать на стороне бизнеса и выстраивать партнерскую функцию...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...