Вакансии в городе Москва

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции...

Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным требованиям Банка России (1486-У). Опыт работы в...

Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...

Высшее образование (юриспруденция, экономика). Опыт работы в направлении комплаенс в банковском секторе или консалтинге от 1 года. Знания в области...

Участвовать в процессе реализации в Банке отдельных требований 173-ФЗ, FATCA, Главы 20.1 НК РФ в части идентификации клиентов...

Высшее математическое/экономическое/техническое образование. Уверенное знание SQL, MS Office: Excel (сводные таблицы, формулы, макросы, PowerPivot), PowerPoint. Опыт работы в...

Анализ качества розничного кредитного портфеля (залоги), входящего потока заявок. Мониторинг ключевых риск-метрик, факторный анализ изменений. Формирование и проверка гипотез...

Высшее образование в области Финансов/Прикладной математики/Количественных методах/Экономики. Опыт работы в Банковском секторе: подразделении анализа рисков, Казначействе и...

Обеспечение контроля подверженности Банка рыночному риску. Оценка справедливой стоимости финансовых инструментов. Участие в проектах по разработке методологии и автоматизации моделей...

Высшее образование. Специальность – финансы и кредит; банковское дело, экономика, менеджмент, прикладная математика, математические методы в экономике; иные, связанные с направлением...

Расчет и оценка процентного риска банковского портфеля (GAP-анализ, NPV, NII). Анализ причин изменения уровня процентного риска (структура баланса, поведение...

Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерского учёта, аудита, управления или смежных дисциплин. Опыт оказания консультационных услуг в области внешнего...

Внутренний аудит, внутренний контроль, управление рисками и комплаенс. Оценка (тестирование) средств контроля. Операционный аудит. Сравнительный анализ систем внутреннего контроля и...

Высшее образование (желательно экономическое). Опыт работы не менее года в банке в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и...

Мониторинг поступлений денежных средств на счета клиентов – физических лиц от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из других банков.

Высшее экономическое образование. Обязательно наличие значительного опыта анализа финансово-хозяйственной деятельности эмитентов/контрагентов. Владение методами анализа отчётности по МСФО и...

Оценка кредитных рисков контрагентов управляющей компании (банки, брокерские компании) и эмитентов (корпоративные эмитенты, банки, лизинговые компании). Выработка предложений по установлению...

Высшее образование. Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с...

Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств...

Оконченное высшее образование (МГУ, НИУВШЭ, РАНХиГС, МВТУ им. Баумана и др. технические вузы). Не обязательны, но предпочтительно наличие сертификатов: CFA...

Осуществление надзорных функций за соблюдением СЗКО и КО входящих в группу, банковского законодательства и нормативных актов Банка России.

Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2 лет. Глубокое понимание финансовых...

Проведение комплексной проверки клиентов и контрагентов (KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) с использованием открытых источников (СПАРК, поисковые системы) для...

Высшее образование. Стаж работы по требуемому направлению деятельности не менее (лет): 2. Профессионально значимые качества:: способность к анализу, систематизации, классификации...

Участие в экспертизе и согласовании проектов внутренних нормативных/ распорядительных документов Банка. Участие в разработке комплаенс-процедур и внутренних документов Банка...

Высшее образование: экономика, математика, информатика, юриспруденция, техническое образование. Навыки проведения анализа, систематизации и обобщения информации, подготовки аналитических отчетов.

Выявление недобросовестных практик и проведение посредством прикладного программного обеспечения анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и...

Высшее образование. Общие знания в области риск-менеджмента, экономики и финансов, навыки проведения финансового анализа, мониторинга рыночных рисков, навыки сбора...

Осуществление мониторинга рыночной конъюнктуры и финансовых рисков. Подготовка управленческой отчетности по рыночным рискам. Разработка системы лимитов рыночного риска, установление лимитов...

Высшее образование. Опыт работы руководителем или заместителем руководителя подразделения финмониторинга. Опыт контроля корректности и полноты отправки информации в РФМ.

Исполнение обязанностей ответственного сотрудника банка в период отсутствия начальника управления. Контроль отправляемых в Росфинмониторинг сообщений по операциям обязательного контроля и...

Высшее/незаконченное высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Опыт работы в области ПОД/ФТ или в ПНИИИМР в брокере приветствуется.

Мониторинг и анализ операций клиентов в целях ПОД/ФТ и ПНИИИМР. Подготовка и предоставление отчетов по ПОД/ФТ и ПНИИИМР.

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ. Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических...

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме.

Образование высшее. Обязателен опыт в банке от 2 лет. Обязателен опыт в корпоративных рисках. Знание нормативных требований в области управления...

Разработка нормативных документов в части управления рисками и ВПОДК. Формирование резервов на возможные потери по РСБУ и МСФО9.

Высшее образование. Опыт работы с государственными контрактами. Опыт работы с независимыми банковскими гарантиям.

Анализ поступающих Требований по Банковским Гарантиям. Анализ документации, поступающей от Принципала и Бенефициара, в т.ч. строительных контрактов.