Вакансии в городе Москва

У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...

Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Имеет опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовом секторе. Имеет законченное высшее юридическое/экономическое образование. Готов к исполнению...

Исполнение функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ ФТ/ ФРОМУ. Осуществление контроля за выполнением...

Высшее экономическое образование или дополнительное профессиональное образование в области управления рисками. Опыт работы в качестве заместителя руководителя/специалиста Службы управления...

Построение интегрированной системы управления рисками в Банке. Идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня рисков и уровня возможных потерь, разработка мер...

Высшее экономическое /юридическое образование. Опыт работы в Службе управления рисками в Банке от 1-го года. Хорошее понимание банковских процессов...

Выявление и мониторинг банковских рисков. Контроль соблюдения лимитов и ограничений на операции. Оценка рисков, агрегирование количественных оценок значимых рисков в...

Высшее образование в области Информационных технологий, Финансов или Экономики. От 3 лет опыта в управлении IT-рисками, IT-аудите или...

Ведение профиля IT-рисков в корпоративной системе риск-менеджмента. Идентификация и документирование IT-специфичных рисков с учетом технологического стека и...

Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации. Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...

Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем. Автоматизация бизнес процессов. Взаимодействие с внутренними подразделениями банка в части...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы от 2-х лет по направлению в финансовых организациях. Уверенное знание законодательства национальных...

Организация, методология и поддержка функционирования процессов санкционного комплаенса (мониторинг транзакций, анализ, заключение по сделкам, FATCA/CRS и т.п.).

Высшее экономическое образование. Опыт работы по направлению розничных кредитных рисков не менее 5-ти лет. Опыт работы по написанию нормативных...

Разработка и актуализация ВНД, регламентирующих вопросы оценки и управления кредитным риском (590-П). Разработка методик и риск-инструментов в рамках...

Высшее образование в области финансов, права, фармацевтики или комплаенса. Опыт работы от 2 лет в сфере комплаенса, обучения, юридической или...

Поддержка менеджера по комплаенсу в проведении мониторинга (HC Compliance Monitoring). Управление системой обучения по комплаенсу, включая роль локального координатора глобальных...

1.Высшее образование (финансы, экономика). 2. Наличие опыта работы в банках кредитным аналитиком / риск-менеджером более 5 лет, в сегментах среднего...

1. Комплексная оценка кредитного риска корпоративных заёмщиков: анализ отчетности (РСБУ), ДДС, бизнес-модели, отраслевых и страновых факторов, структуры сделки и...

Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а...

Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов. Проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе...

Высшее образование (математика/ прикладная математика, физика/ радиофизика). Экономические основы страхования. Статистика, уверенные базовые знания теории вероятности обязательны ( нам не нужен...

Расчет регуляторных резервов. Выполнение контрольных процедур при подготовке регуляторной отчетности. План/факт анализ бюджетных сегментов. Построение бюджетной модели.

Образование: высшее. Отличное знание Microsoft Excel. VBA программирование - обязательно. Умение писать SQL запросы является преимуществом. Понимание кредитного процесса Банка.

Аналитика и работа с большими массивами информации, базами данных. Участие в процессе автоматизации кредитных операций и процессов Банка.

Высшее образование. Опыт работы в коммерческом банке по направлению методологии ВПОДК от 2 лет. Знание и понимание основ организации управления...

Участие в разработке/обновлении верхнеуровневых методологических документов в рамках ВПОДК. Участие в разработке методологии расчета экономического капитала и методологии стресс...

1. Высшее юридическое образование. 2. Английский язык не ниже уровня Upper-intermediate, включая юридическую лексику. 3. Навык работы в Microsoft...

1. Мониторинг и анализ ограничительных мер, вводимых иностранными государствами (включая персональные (блокирующие) ограничения, экспортные ограничения и иные). 2.

Опыт работы в области ПОД/ФТ и санкционного регулирование не менее 1 года. Высшее юридическое образование. Английский язык не ниже...

Проверка российских и иностранных контрагентов. Структуризация сделок и проработка комплаенс рисков транзакций. Работа с комплаенс запросам российских банков.

Обязательно наличие высшее образования (техническое, математическое, ИТ и т.п). Опыт работы в анализе данных и machine learning более двух...

Проводить независимую оценку качества (валидацию) ML/DL моделей. Валидация включает в себя качественные и количественные исследования, анализ бизнес-требований, иногда...

Высшее юридическое и/или финансово-экономическое образование. Экспертные знания по направлениям: санкционный комплаенс, антикоррупционный комплаенс, ПОД/ФТ, работа с инсайдерской...

Оказание экспертной поддержки клиентам компании в части соответствия требованиям применимого законодательства (российского и иностранного), правоприменения и лучших мировых практик в...

Высшее образование. Аналогичный опыт работы от 3 лет в рисках. Знание нормативных требований в области управления рисками, включая кредитные корпоративные...

Управление отделом интегрированных рисков. Разработка нормативных документов в части ВПОДК (3624-У) и проведение мероприятий в рамках системы управления рисками...

Высшее экономическое образование. Стаж работы в банке в качестве руководителя управления рисками не менее 1 года либо не менее 3...

Организация системы управления рисками в соответствии с требованиями 3624-У, расчет и контроль за уровнем рисков и величиной капитала, выделенного...