Вакансии в городе Казахстан

A minimum of 5-7 years experience working in an operational risk role. Strong background in operational risk (including execution...

Ongoing execution of the Operational Risk Management. Framework Risk and Control Self Assessments (RCSAs), risk identification, Operational Risk Events collection...

Financial, business, economic, mathematical, or technical education. 1–3 years of experience in consulting or financial sector organizations in functions...

Participation in consulting projects and support in new business development (including preparation of commercial proposals, promotion of EY expertise, development...

Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях. От 5ти лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ...

Проведение мероприятий по надлежащей проверке операций клиентов, выявление операций подпадающих под финансовый мониторинг и подозрительных операций. Ежедневный анализ данных, полученных...

Higher education in finance, economics, audit, or related fields. - Knowledge of internal control principles, risk management, and corporate governance. -

Be a part of a revolutionary change. Your day to day: - Conduct reviews, tests, interviews, and analysis to identify process...

Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях. От 5ти лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ...

Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур) по процессам KYC/CDD/EDD и санкционного комплаенса.

3+ года compliance/fintech, знание регуляций. Опыт с Sumsub/Onfido, SQL для отчетов. Английский B2+, сертификация (CAMS).

KYC/AML процессы, проверка транзакций. Соответствие регуляциям (PCI DSS, GDPR). Разработка compliance политик, обучение команды. Аудит, risk assessment, отчетность регуляторам.

Опыт работы е менее 4–5 лет в области кредитного скоринга, риск-менеджмента или аналитики. Опыт руководства командой от 1...

Руководить проектами по разработке, тестированию и калибровке скоринговых моделей (application, behavior, fraud). Инициировать улучшения существующих моделей, анализ эффективности и формировать...

2–4+ years of relevant experience in internal audit, internal controls or risk management. Strong understanding of core business...

Conducting risk-based internal audits across various business processes. Performing design and operating effectiveness testing of internal controls.

Financial, business, economic, mathematical, or technical education. 1–3 years of experience in consulting or financial sector organizations in functions...

Participation in consulting projects and support in new business development (including preparation of commercial proposals, promotion of EY expertise, development...

2–4+ years of relevant experience in internal audit, internal controls or risk management. Strong understanding of core business...

Conducting risk-based internal audits across various business processes. Performing design and operating effectiveness testing of internal controls.