Старший эксперт KYC

Алматы, Политехническая улица, 2

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур) по процессам KYC/CDD/EDD и санкционного комплаенса.
Проведение детального анализа процессов KYC в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Проводит и обеспечивает экспертизу, прямое исполнение наиболее сложных задач, связанных с надлежащей проверкой клиентов (KYC/CDD/EDD), формирует заключения, работает с внутренними и внешними источниками информации
Участие в разработке функциональных и технических требований по изменениям/доработке автоматизированных систем для обеспечения соответствия требованиям в сфере KYC/CDD и санкций.
Проведение экспертизы и поддержки автоматизированных процессов надлежащей проверки клиентов (B2C, В2В, B2G, Бизнес-Партнеров), управления рисками клиентов и их операций.
Самостоятельное проведение функционального и комплексного тестирования процессов KYC/CDD/EDD.
Разработка и поддержание в актуальном состоянии тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов KYC.
Участие в тестировании и поддержке автоматизированных процессов KYC для соответствия деятельности Компании требованиям законодательства РК в области финансового мониторинга. Обеспечение оперативной актуализации санкционных списков и списков наблюдения в информационных системах Компании.
Подготовка аналитических отчетов, касающихся деятельности по результатам KYC/CDD/EDD.
Консультирование работников Компании по вопросам KYC/CDD/ EDD.
Взаимодействие с внутренними подразделениями и внешними консультантами по вопросам методологии и автоматизации процессов KYC/CDD.
Участие в своевременном исполнении рекомендаций внутреннего аудита и внешних консультантов.
Участие в разработке материалов тренинга и коммуникаций по вопросам KYC/CDD/EDD.

Требования:

Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях
От 5ти лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML
Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием желателен
Знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ
Опыт работы с системами AML/KYC
Навыки написания технических/методологических требований
Умении проводить детальный анализ
Сертификат по программе AML
Английский язык не ниже уровня b-2.