Старший эксперт по финансовому мониторингу

Алматы, Политехническая улица, 2

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Проведение мероприятий по надлежащей проверке операций клиентов, выявление операций подпадающих под финансовый мониторинг и подозрительных операций
Ежедневный анализ данных, полученных в результате Online-мониторинга операций клиентов, на наличие факторов ОД/ФТ.
Проведение детального расследования и выявление операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а также подозрительных операций.
Обеспечение оперативной актуализации санкционных списков и списков наблюдения для целей мониторинга.
Подготовка и реализация отчетов для руководства, касающихся деятельности по финансовому мониторингу, а также формирование сведений для уполномоченного органа.
Взаимодействие с соответствующими внутренними подразделениями Компании по вопросам, связанным с мониторингом операций и предоставлением информации.
Участие в актуализации внутренних нормативных документов (процедур, инструкций), регламентирующих процесс операционного финансового мониторинга.
Проведение функционального и комплексного тестирования сценариев мониторинга и других процессов AML в автоматизированных системах.
Написание и актуализация тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов AML, связанных с мониторингом.
Участие в разработке требований по доработке автоматизированных систем для обеспечения соответствия законодательству в части мониторинга операций.
Консультирование работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, связанным с операционной деятельностью.

Требования:

Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях
От 5ти лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML
Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием желателен
Знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ
Опыт работы с системами AML/KYC
Навыки написания технических/методологических требований
Умении проводить детальный анализ
Сертификат по программе AML
Английский язык не ниже уровня b-2.