Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

Алматы, Политехническая улица, 2

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур, инструкций) по процессам AML и санкционного комплаенса.
Анализ процессов в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Разработка функциональных и технических требований по изменениям/доработке автоматизированных систем Компании для обеспечения соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, санкций.
Проведение экспертизы и поддержки автоматизированных процессов AML, включая мониторинг клиентов и операций, управление рисками и процессами надлежащей проверки клиентов (KYC/CDD/EDD).
Самостоятельное проведение функционального, комплексного, нагрузочного тестирования процессов AML.
Написание и актуализация тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов AML.
Участие в контроле работы автоматизированных систем по AML.
Актуализация санкционных списков и списков наблюдения для целей.
Подготовка отчетов, касающихся деятельности по финансовому мониторингу/комплаенс.
Взаимодействие с соответствующими внутренними подразделениями Компании, а также внешними консультантами по вопросам методологии и автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Консультирование работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в разработке материалов тренинга и коммуникаций по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ Компании.

Требования:

Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях.
Минимум 5 лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML
Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием
Знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.
Опыт работы с системами AML/KYC. Навыки написания технических/методологических требований.
Аналитические способности, MS Office, Excel.
Умение работать в команде, аналитические способности.
Наличие сертификата AML.

Условия:

Гибридная форма работы, офис + удаленная форма.
Связь от Beeline. Будь на связи, а расходы мы берем на себя!
28 календарных дней отпускных;
Конструктор льгот/Медицинская страховка - решишь сам после испытательного срока;
Время на развитие. Трать 10% рабочего времени на курсы или книги абсолютно легально;
Технологичные оупенспейсы без начальников и кабинетов;
Ежегодный пересмотр заработной платы.

Посмотреть контакты работодателя