Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

Beeline, ТМ

Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

Алматы, Политехническая улица, 2

Метро: Абая

Описание вакансии

Обязанности:
  • Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур, инструкций) по процессам AML и санкционного комплаенса.
  • Анализ процессов в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Разработка функциональных и технических требований по изменениям/доработке автоматизированных систем Компании для обеспечения соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, санкций.
  • Проведение экспертизы и поддержки автоматизированных процессов AML, включая мониторинг клиентов и операций, управление рисками и процессами надлежащей проверки клиентов (KYC/CDD/EDD).
  • Самостоятельное проведение функционального, комплексного, нагрузочного тестирования процессов AML.
  • Написание и актуализация тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов AML.
  • Участие в контроле работы автоматизированных систем по AML.
  • Актуализация санкционных списков и списков наблюдения для целей.
  • Подготовка отчетов, касающихся деятельности по финансовому мониторингу/комплаенс.
  • Взаимодействие с соответствующими внутренними подразделениями Компании, а также внешними консультантами по вопросам методологии и автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Консультирование работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Участие в разработке материалов тренинга и коммуникаций по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ Компании.
Требования:
  • Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях.

  • Минимум 5 лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML

  • Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием

  • Знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.
  • Опыт работы с системами AML/KYC. Навыки написания технических/методологических требований.
  • Аналитические способности, MS Office, Excel.
  • Умение работать в команде, аналитические способности.
  • Наличие сертификата AML.
Условия:
  • Гибридная форма работы, офис + удаленная форма.
  • Связь от Beeline. Будь на связи, а расходы мы берем на себя!
  • 28 календарных дней отпускных;
  • Конструктор льгот/Медицинская страховка - решишь сам после испытательного срока;
  • Время на развитие. Трать 10% рабочего времени на курсы или книги абсолютно легально;
  • Технологичные оупенспейсы без начальников и кабинетов;
  • Ежегодный пересмотр заработной платы.​​​​
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Beeline, ТМ
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ЦентрКредит
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Kcell
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

БетаТрансфер
Полный день
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

Beeline, ТМ
Полный день
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

Beeline, ТМ
Полный день
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

Unico
Удаленная работа
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

inDrive
Полный день
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

Unico
Удаленная работа
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

ФудМастер, ТМ
Полный день
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

Моторная компания Астана-Моторс

Менеджер по работе с ключевыми клиентами

Моторная компания Астана-Моторс

Полный день
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

ФудМастер, ТМ
Полный день
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

ЧК ITS PARTNER LTD.

Product Owner / GTM Lead

ЧК ITS PARTNER LTD.

Полный день
  • Алматы

  • от 2000 USD

ФудМастер, ТМ
Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Sulpak
Удаленная работа
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Deloitte DKU
Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию