Вакансии в городе Алматы

Высшее образование в области права, международных отношений, экономики или финансов. Обязательное знание и практический опыт работы с криптоактивами, виртуальными активами...

Разработка, актуализация и внедрение внутренних политик, процедур и иных нормативных документов по ПОД/ФТ и санкционному комплаенсу в соответствии с...

Образование: высшее экономическое, финансовое или юридическое. Опыт работы: В банковской или финансовой сфере не менее 2 (двух) лет.

2. Обеспечение своевременной разработки/внесения изменений во внутренние нормативные документы Банка, касающихся деятельности Управления в соответствии с требованиями действующего законодательства...

Высшее юридическое образование. Грамотная устная и письменная речь.

Правовое сопровождение работы по возврату проблемных кредитов путем выявления, предупреждения и снижения юридических рисков. Осуществление претензионно-исковой работы по проблемным...

Высшее финансовое/юридическое, экономическое, физико-математическое, техническое образование. Опыт работы в банковском/финансовом секторе от 2-х лет (аналитика, риск...

Участие в разработке, внедрении, рассмотрении Внутренних Документов в процессах рассмотрения обращений клиентов. Оценка эффективности процессов рассмотрения заявлений, в том числе...

Высшее образование в области финансов, экономики или смежных дисциплин. Опыт работы в финансовых организациях / трейдинговых подразделениях будет преимуществом.

Проведение/сопровождение сделок на межбанковском и организованном рынках. Разработка торговых стратегий. Автоматизация форм управленческой отчетности. Автоматизация процессов Департамента.

You’re a great fit if you: – Hold a Bachelor’s degree in business, finance, accounting or a related field. –

Provide expert advisory services in AML/CFT and Sanctions compliance to financial institutions. – Design, review, and enhance compliance programs, risk...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в финансовых организациях не менее 5 лет. Знание законодательства РК по ПОД/ФТ.

Контроль соблюдения требований ПОД/ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы). Контроль над проведением KYC клиентов, контрагентов, включая проверку...

Высшее, предпочтение юридическое. От двух лет и выше в банковской сфере. Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).

Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT). Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные...

Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT). Английский приветствуется. Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ.

Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT). Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные...