Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга
Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга
Алматы, площадь Республики, 15
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
-
Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
-
Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.
-
Работа с международными санкциями и KYC.
-
Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
-
Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
-
Разработка мер по снижению санкционных рисков.
- Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
- Английский приветствуется;
- Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ
- Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно;
- Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров;
- Обучение и развитие за счет Банка;
- Праздники, конкурсы и тимбилдинги;
- Испытательный срок: 3 месяца;
- Отпуск: 24 календарных дня, при этом предусмотрена льгота, по которой выходные дни не учитываются при фактическом предоставлении отпуска.
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Алматы
Не указана
Начальник (менеджер) Департамента бюджетирования, анализа эффективности и отчетности
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Полный день
Алматы
до 600000 KZT
Полный день
Алматы
до 600000 KZT
Главный менеджер Управления документарных операций
Народный банк Казахстана
Полный день
Алматы
до 300000 KZT
Старший дилер в Управление координации розничных операций Казначейства
Народный банк Казахстана
Полный день
Алматы
до 300000 KZT
Полный день
Алматы
до 300000 KZT
Менеджер Службы информационной безопасности
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Полный день
Алматы
до 300000 KZT
