Вакансии в городе Беларусь

Опыт работы с antifraud-инструментами уровня Frogo / Ciono или аналогами. Опыт работы в risk / fraud / antifraud. Понимание платежных процессов и...

Участие в построении и развитии процессов управления рисками и antifraud. Анализ пользовательского и транзакционного поведения, выявление мошеннических паттернов.

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Наличие опыта работы в подразделении Комплаенс или ПОД/ФТ, внутреннего контроля/аудита.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Высшее экономическое или юридическое образование. Знание банковского законодательства и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ, их практический опыт применения.

Участие в разработке Правил внутреннего контроля Банка по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банковской либо смежной сфере деятельности по данному направлению или смежным направлениям(комплаенс...

Разработка антифрод методик, настройка антифрод правил, контроль их эффективности. Настройка правил фрод-мониторинга для новых клиентов и операций, осуществляемой клиентами.

Высшее экономическое или юридическое образование либо иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего экономического или юридического образования.

Мониторинг и выявление финансовых операций, подлежащих особому контролю. Информирование органа финансового мониторинга о финансовых операциях, подлежащих особому контролю.

Высшее юридическое образование. Минимальный коммерческий опыт работы от 1-го года. Опыт ведения деловой переписки. Английский не ниже B2...

Полным юридическим сопровождением сделок с контрагентами (договоры на оказание услуг), в т.ч. AML и KYC. Поддержанием необходимых для работы...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...

Высшее юридическое и (или) экономическое образование, стаж работы от 2-х лет в должности не ниже уровня "главный специалист" в...

Обеспечение организации и функционирования в банке системы внутреннего контроля по направлениям (задачам) подразделения комплаенс-контроля, в том числе: Соблюдение банком...

Профессиональное (экономическое, юридическое) образование, наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее...

Руководство деятельностью отдела, обеспечение выполнения задач и функций отдела. Внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разработка...

Опыт работы от 5-ти лет в направлении кредитования. Опыт работы с продуктами для малого и микробизнеса (овердрафты, кредитные линии...

Совершенствование и автоматизация всех основных бизнес-процессов в Банке по финансированию корпоративных клиентов Банка. Участие в кредитном комитете Банка.

Высшее юридическое или экономическое образование. В приоритете - наличие профильного экономического образования. Опыт работы в сфере управления рисками не менее 3...

Разработка локальных правовых актов компании по управлению платежными рисками (определяющие стратегию, политику, методики и процедуры управления платежными рисками) и обеспечение...

Minimum 7 years of relevant hands-on IT experience. Minimum of 5 years of audit, assessment, and framework implementation experience.

Developing a strategic approach to security policies, and compliance requirements balanced with corporate strategic goals across the enterprise.

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...