ОАО "Белгазпромбанк" приглашает на работу Специалиста (ведущего/главного) отдела мониторинга финансовых операций управления комплаенс-контроля
Уровень должности будет определен по результатам собеседования
Функциональные обязанности:
- Мониторинг и выявление финансовых операций, подлежащих особому контролю;
- Информирование органа финансового мониторинга о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
- Организация работы с постановлениями органа финансового мониторинга о приостановлении финансовых операций, о замораживании средств, о блокировании финансовых операций;
- Проведение самооценки вовлеченности банка в проведение подозрительных операций, связанных с ОД/ФТ;
- Разработка процедур управления рисками, связанными с ОД/ФТ и совершенствование методологии выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
- Подготовка требований по автоматизации процедур выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
- Подготовка материалов для уполномоченных органов.
Основные требования:
- Высшее экономическое или юридическое образование либо иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего экономического или юридического образования;
- Владение законодательством в сфере ПОД/ФТ;
- Способность работать с большими массивами данных, анализировать и систематизировать информацию;
- Свободное владение ПК, высокий уровень владения пакетом МS Office (Excel, Word, PowerPoint);
- Умение работать в команде;
- Знание английского языка приветствуется;
- Безупречная деловая репутация.
Наши условия: - Официальное трудоустройство согласно ТК РБ;
- Социальные гарантии: стабильная заработная плата, отпуск, оплата больничных;
- Реальные возможности для профессионального развития и карьерного роста внутри Банка.
Перспективное рабочее место