Главный специалист Отдела комплаенс-контроля Управления внутреннего и комплаенс-контроля

ЗАО "Цептер Банк" приглашает

Главного специалиста Отдела комплаенс-контроля

Управления внутреннего и комплаенс-контроля

Обязанности:

• участие в разработке Правил внутреннего контроля Банка по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
• участие в разработке процедур управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;
• проведение последующего контроля по совершенным финансовым операциям клиентов в целях своевременного выявления и регистрации Банком подозрительных финансовых операций;
• формирование и своевременное представление в Национальный банк Республики Беларусь отчетности по форме 1050, 1051, 2113;
• формирование анкет клиентов - юридических лиц на основании проведенной идентификации структурными подразделениями банка, присвоение категории и степени риска работы с клиентом;
• проверка специальных формуляров на предмет правильности и полноты заполнения и отправка их в ДФМ КГК РБ, отслеживание по реестру специальных формуляров всех стадий их обработки;
• выполнение функций ответственного должностного лица.

• высшее экономическое или юридическое образование;
• знание банковского законодательства и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ, их практический опыт применения;
• наличие опыта работы в подразделении банка, входящего в организационную структуру системы внутреннего контроля, ПОД/ФТ не менее 3-ех лет, выполнение функций ответственного должностного лица.

• официальное трудоустройство (контракт);
• комфортный офис в БЦ "Виктория Плаза", ул. Платонова, 1Б;
• удобный график работы пн.-чт. 8.30 - 17.30, пт. 8.30 - 16.15;
• размер оплаты труда определяется индивидуально по результатам собеседования;
• медицинское страхование во всех медицинских центрах страны;
• корпоративное обучение на протяжении всей работы в банке;
• корпоративные мероприятия, профсоюзные активности (экскурсионные туры выходного дня, активная культурная жизнь).

Вакансия, планируемая к созданию и/или замещению (перспективная).