Вакансии в городе Россия

Опыт мониторинга и проверки AML. Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг. Хорошее понимание системы...

Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями законов той или иной юрисдикции (В основном ОАЭ), включая стандартную и...

Высшее юридическое образование. Знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, персональных данных.

Первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах. Сбор публично доступной информации, аналитика данных по результатам проверок, в...

Высшее образование. Опыт работы в банковской сфере с юридическими лицами от 1 года или с физическими лицами от 2-х...

Поиск и привлечение корпоративных клиентов (презентации, эффективные переговоры, деловая переписка). Участие и организация участия Банка в выставочных мероприятиях, форумах, конференциях.

Понимание принципов AML/KYC, санкционного и транзакционного комплаенса. Опыт взаимодействия с банками или финансовыми институтами по операционным и комплаенс-вопросам...

Открытие счетов в иностранных банках и РФ контуре. Коммуникация с иностранными банками и платежными системами по процессам KYC, KYB, DD.

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х лет. Опыт проверок деятельности клиентов...

Организация деятельности подразделения по направлениям: - мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления подозрительных операций с последующей реализацией мер, предусмотренных...

Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД.

Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ. Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур.

Соответствие требованиям Банка России 3223-У. Образование высшее. Опыт работы в банке на позиции, связанной с управлением рисками от 3...

Разработка методологии по управлению рисками и управлению капиталом Банка в рамках 3624-У, 716-П, 850-П. Управление, оценка и...

Высшее юридическое образование. Опыт работы в аналогичной должности в фармацевтических компаниях обязателен от 2х лет. Понимание нормативных требований в...

Консультирование сотрудников компании по юридическим и комплаенс-вопросам, связанным с их текущей деятельностью. Согласование взаимодействия компании со специалистами здравоохранения (HCP...

Рассматриваем кандидатов с опытом аудита компаний с выявлением рисков и их минимизации, тех, кто разбирается в финансовых, юридических вопросах и...

Представление интересов собственника в переговорах с внутренним пулом сотрудников, с партнерами, подрядчиками, государственными органами и другими контрагентами. - Участие в разработке...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы по специальности более 6 лет, в том числе не менее 5 лет в...

Контроль и анализ операций клиентов и контрагентов в АМL-системе в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая...

Технические навыки: владение инструментами анализа данных и работы с базами данных (написание SQL-запросов, опыт применения Python); Microsoft Office - продвинутый...

Подготовка скриптов, сбор, обработка, интеграция и анализ данных для мониторинга портфеля. Проведение количественной оценки кредитного риска корпоративных заемщиков Банка.

Практический опыт 2–4+ года в AML/финмониторинге/антифроде/комплайенсе (финтех, платёжки, банк, процессинг, крипто — релевантно). Умение вести расследования...

Зона фокуса роли. Разбор кейсов мошенничества и подозрительных операций (инциденты, расследования, решения). Работа с запросами банков/платёжных партнёров, подготовка ответов...

Опыт методологической деятельности с нормативными документами в банковской сфере. Знание принципов управления рисками и капиталом. Внимательность к деталям и умение...

Согласование внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов банка, разработанных структурными подразделениями. Участие в разработке и актуализации нормативных документов в области...

Наличие опыта работы в банковской сфере. Наличие опыта анализа банковской отчетности. Наличие опыта в подготовке внутренней отчетности по рискам в...

Подготовка и предоставление органам управления Банка внутренней отчетности по рискам в рамках ВПОДК (Указание Банка России 3624-У).

Высшее образование (экономика, прикладная математика, информационные системы и технологии, менеджмент, информатика и вычислительная техника). Опыт работы по специальности: 1 - 3...

Осуществлять мониторинг и анализ качества кредитных портфелей сегмента МСБ. Разрабатывать и обновлять процессы выдач нового и управление существующим кредитным портфелем.

Образование высшее юридическое. Опыт работы в области организации обработки и защиты персональных данных не менее 3-х лет.

Организация и контроль процессов обработки персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Разработка, внедрение и контроль соблюдения локальных нормативных актов...

1-2 года в банковской сфере, опыт налогового мониторинга.

Предоставление финансовой информации о клиентах в рамках FATCA и CRS. Разработка/актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих работу с иностранными налоговыми...

Имеет опыт работы в продажах, инвестиционных и страховых продуктов. Знает основы портфельного подхода. Имеет успешный опыт личных или дистанционных продаж.

Работать с клиентами сегмента «Премиум». Совершать продажи премиального пакета, инвестиционных, страховых и кредитных продуктов банка. Подбирать индивидуальные решения для каждого...

Образование высшее экономическое. Опыт работы от 3-х лет в Банке по направлению ВПОДК. Знание нормативной базы Банка России, в...

Текущая оценка, мониторинг и контроль значимых рисков Банка. Реализация требований Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У...

Эксперта в области управления рисками с умениям, знаниями и опытом решений описанных ниже задач. Самостоятельного с высоким уровнем ответственности лидера...

Организовать систему и разработать стратегию управления рисками. Проанализировать существующие бизнес – процессы, текущие продукты на предмет выявления в них рисков.