Вакансии в городе Россия

Высшее юридическое \ экономическое образование. Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

Осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций. Проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением...

Высшее юридическое \ экономическое образование. Опыт работы в аналогичной должности от 1 года или подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских...

Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных. Формирование и направление в...

Опыт работы в онбординге и проверке контрагентов от 3х лет. Оконченное юридическое образование. Свободный английский.

Участие в процедурах KYC:

Высшее образование (экономическое, финансовое, математическое). Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Знания нормативных документов Банка России 511...

Оценка финансового положения контрагентов Банков и Эмитентов ценных бумаг. Формирование заключений об установлении лимита на проведение биржевых и внебиржевых операций...

Высшее образование (экономическое/финансовое/математическое). Наличие опыта работы в финансовой сфере в области управления операционным риском от 3х лет.

Регулярная актуализация ВНД по операционным рискам (в соответствии с Указанием Банка России 4501-У, связанных с ним рекомендаций, методик оценки...

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Высшее образование экономическое и/или дополнительное профессиональное образование в области управления рисками. Опыт работы в финансовой организации в подразделения управления...

Ведение базы событий операционного риска, координация работы Центров компетенций по обработке событий риска, контроль полноты отражения и достоверности классификации, комплектности...

Понимание рынка F&I и специфики взаимодействия банков и автопроизводителей. Английский язык не ниже Upper-Intermediate. Возможность расти вместе с...

Подготовка/участие в согласовании Информационных писем для Дилерской сети. Контроль рассылки Информационных писем для всех ответственных сотрудников бренда.

Опыт работы в комплаенсе / AML / валютном контроле от 3 лет. Практическое понимание: международных платежей, валютного регулирования. Санкционных режимов.

Проведение KYC / KYB проверок клиентов и контрагентов. Санкционный скрининг (РФ, OFAC, ЕС, UK — в рамках применимости). Анализ международных платежей и...

Опыт работы в банках. Понимание банковских продуктов, платежных систем, карточных технологий. Понимание законодательства РФ и стандартов в области банковской деятельности...

Определение критериев, сценариев мошенничества, моделей подозрительных транзакций. Разработка, внедрение и оптимизация правил и фильтров в антифрод-системах (транзакционный фрод, сессионный...

Опыт работы в портфельном риск-менеджменте от 3х лет. Опыт управления портфелем нецелевых потребительских кредитов (НЦПК). Опыт построения отчетности...

Анализировать и прогнозировать риски розничного кредитного портфеля. Разрабатывать и пересматривать кредитную и лимитную политику. Выстраивать и контролировать рисковую стратегию принятия...

Высшее юридическое или экономическое образование. Дополнительная квалификация в области управления рисками. Опыт работы от 5 лет в банке или fintech...

Развитие и методологическое сопровождение системы управления банковскими рисками. Координация подразделений РНКО по вопросам управления банковскими рисками. Подготовка и анализ централизованной...

3+ years of experience as a risk analyst, risk technologist, or portfolio analyst in a bank, microfinance organization, or...

Analysis of the Decision-Making System (DMS) performance for the credit line product. Creating tasks for the DMS support team...

Наличие опыта работы в банковской сфере. Наличие опыта анализа банковской отчетности. Наличие опыта в подготовке внутренней отчетности по рискам в...

Подготовка и предоставление органам управления Банка внутренней отчетности по рискам в рамках ВПОДК (Указание Банка России 3624-У).

Высшее юридическое или экономическое образование. Соответствие квалификационным требованиям 4662-У и 395-1. Опыт работы в кредитной организации от 3...

Заниматься организацией и ведением базы событий, с целью оценки рисков. Считать показатели и оценивать уровень банковских рисков (преимущественно операционный риск...

Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса. Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.

Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.

Высшее математическое/экономическое/техническое образование. Уверенное владение SQL. Опыт работы в розничной или МСБ портфельной риск-аналитике от полугода.

Анализ качества розничного кредитного портфеля, входящего потока заявок. Мониторинг ключевых риск-метрик, факторный анализ изменений. Формирование и проверка гипотез по...

Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины). Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.

Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков. Подготовка заключений, справок и аналитических материалов. Внедрение и развитие комплаенс...

Уверенное владение ПК, быстрая обучаемость. Аналитический склад ума, внимание к деталям. Готовность работать в сменном графике (включая ночные).

Анализировать подозрительные действия пользователей и оценивать риски. Контролировать отклонения и аномалии в пользовательской активности. Работать в связке со службой поддержки.

Высшее экономическое образование. Опыт работы по указанным направлениям деятельности приветствуется.

Независимой экспертизой кредитных проектов юридических лиц. Анализом, оценкой кредитных рисков, формированием предложений по их минимизации. Подтверждением категории качества ссуд, ссудной...