Вакансии в городе Минск

Опыт работы в банковской сфере от 5 лет. Законченное высшее экономическое образование. Знание бухгалтерского учета в банке/ на предприятии, АХД...

Обеспечение проведения экспертизы кредитных заявок клиентов малого бизнеса включающую финансовый анализ, оценку бизнеса клиента/ группы, подготовку аналитической информации по результатам...

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Разрабатывать и совершенствовать процедуры управления рисками, связанными с ПОД/ФТ. Организовывать процессы идентификации, верификации и анкетирования клиентов банка.

Высшее экономическое образование. Опыт написания ЛПА будет преимуществом. Знания в области рисков будет преимуществом. Внимательность; стрессоустойчивость. Знание Excel, Acces, Pоwer...

Вести аналитическую базу данных о понесенных Банком операционных убытках и репутационных событиях. Систематизировать и анализировать данные по ключевым индикаторам операционного...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Высшее экономическое или юридическое образование. Знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ. Обязателен опыт ведения деловой переписки на русском и...

Проведение идентификации и верификации клиентов (KYC). Обеспечение соблюдения требований ПОД/ФТ (AML). Анализ и выявление подозрительных финансовых операций с использованием...

Высшее экономическое/юридическое образование. - Знание законодательства, регулирующего работу с проблемной задолженностью. - Навыки работы в области взыскания проблемной задолженности (физ.лица); - Умение...

Основным видом деятельности компании является предоставление потребительских товаров в лизинг физическим лицам. - Контактирование с лизингополучателями у которых есть претензии к...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Наличие опыта работы в подразделении Комплаенс или ПОД/ФТ, внутреннего контроля/аудита.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере в направлениях методологии, аудита, рисков или других смежных сферах от...

Участие в организации и функционировании системы внутреннего контроля. Внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разработка мероприятий...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...

Высшее экономическое образование. Знание банковского законодательства и нормативных правовых актов НБРБ. Знание национального, международного и иностранного законодательства в области международных...

Поиск потенциальных партнеров из числа банков-нерезидентов и банков-резидентов для установления корреспондентских отношений, проведение переговоров по данному направлению.

Высшее юридическое или экономическое образование. В приоритете - наличие профильного экономического образования. Опыт работы в сфере управления рисками не менее 3...

Разработка локальных правовых актов компании по управлению платежными рисками (определяющие стратегию, политику, методики и процедуры управления платежными рисками) и обеспечение...

Опыт работы в банковской сфере. Знание английского языка не ниже intermediate, в том числе – разговорного.

Работа с FATCA, анкетирование банков (заполнение вопросника KYC). Подготовка ответов на compliance-запросы банков. Работа с санкциями в режиме замещения.