Специалист комплаенс-контроля (KYC/AML)

Компания, развивающаяся в направлении криптовалюты в поисках достойного Специалиста по комплаенс-контролю.

Обязанности:

• проведение идентификации и верификации клиентов (KYC);

• обеспечение соблюдения требований ПОД/ФТ (AML);

• анализ и выявление подозрительных финансовых операций с использованием современных инструментов;

• ведение документации и подготовка отчетов по требованиям AML/KYC.

• высшее экономическое или юридическое образование;

• знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ;

• обязателен опыт ведения деловой переписки на русском и английском языках;

• опыт работы в сфере комплаенс-контроля от 2 лет;

• аккуратность, коммуникабельность, стремление к новым знаниям и быстрое обучение.

• место работы: офис рядом с м. Октябрьская, 5 минут пешком;
• график работы : с 9.00 до 18.00;
• уровень заработной платы оплаты определяется по итогам собеседования.

Вакансия планируемая.