Вакансии в городе Москва

У вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. Имеете высшее или неоконченное высшее образование в сфере...

Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных действий. Проводить комплексную проверку деятельности физических лиц. Составлять запросы, анализировать документы...

Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.

Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...

Высшее юридическое или экономическое образование. - Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного...

Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании. Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой...

Образование высшее (юридическое или экономическое). Соответствие требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям для специального должностного лица - СДЛ (образование, деловая...

Исполнение полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в...

Высшее юридическое образование. Опыт работы от 5-ти лет в области корпоративного права. Организационные навыки. Высокая обучаемость (изучение аудиторского законодательства...

Организация работы созданного отдела по управлению рисками. Построение процесса принятия клиента по всем услугам с учетом своевременности, полноты, хранения информации...

У вас есть опыт активных продаж в B2B или B2C сегментах от 6 месяцев.

Совершать исходящие звонки на ежедневной основе в течение всего дня. Заниматься продажей кредитов действующим клиентам банка. Работать с клиентами малого...

Master degree or equivalent qualification in Business, Economics, Law or similar specialization is beneficial. Minimum of 4 years of general...

Participates proactively in relevant compliance and investigation training, networks and other respective educational activities to further professional development in consultation...

Опыт работы не менее года в сфере внутреннего контроля или комплаенс. Высшее экономическое/юридическое образование. Знание нормативных документов Банка России...

Выявление регуляторного риска, его оценка, ведение базы событий регуляторного риска. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение...