Москва
Высшее образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Опыт работы по данному...
Умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц...