Вакансии в городе Москва

Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет. Высшее экономическое / юридическое образование.

Комплаенс-проверки клиентов. Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ.

Критерии успеха в роли. Опыт работы с Compliance / FATCA / CRS / KYC. Опыт работы в санкционным комплаенсом. Опыт работы с денежными...

Ключевые задачи роли. Сопровождение международных сделок компании от заключения договора до его закрытия. Обеспечение контроля хода сделки и соответствия процедурам...

Наличие высшего экономического или юридического образования. Квалификационные аттестаты (НОК) приветствуются. Опыт работы во внутреннем контроле в организациях – профессиональных участниках рынка...

Участие в проведении проверок деятельности членов НАУФОР. Подготовка материалов для формирования отчетов по результатам проверок. Разработка методических и других документов...

Английский С1 - большинство клиентов и партнеров - англоязычные, рабочий язык документов и переписки - английский. Высшее юридическое или экономическое образование.

Подготовка и заполнение KYC-анкет, форм и других документов от имени компании и ее клиентов для открытия счетов в зарубежных...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Общая теория банковского дела. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов ЮЛ на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П...

Ежедневный мониторинг новых ФЗ, Положений, Указов. Обновление ВНД, в части 115-ФЗ, fatca. Участие в согласовании документов иных подразделений.

Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.

Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...

Составление всей необходимой отчётности, связанной с ведением деятельности по водоснабжению и водоотведению; взаимодействие с государственными органами, осуществляющими регулирование указанной деятельности.

Высшее экономическое / юридическое образование. Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или кредитной организации не...

Проверка клиентов и контрагентов на предмет наличия санкционных рисков. Подготовка мотивированных заключений в части оценки санкционных рисков по клиентам и...

Опыт в факторинге. Базовые знания рисков. Опыт работы с пакетом документов для кредитного комитета. Аналитический склад ума, внимание к деталям...

Взаимодействие по вынесению вопросов на КК. Размещение материалов в системах банка. Взаимодействие с экспертными подразделениями ВТБФ, Банк ВТБ.

антикоррупция, этика, конфликт интересов. - санкционный комплаенс. - высшее юридическое/экономическое образование. - аналогичный опыт работы не менее 2-ух лет. -

выполнение требований внутреннего контроля по защите инсайдерской информации (224-фз). - поддержание и оценка системы внутреннего контроля Общества. - периодические проверки соблюдения...

Высшее юридическое, финансово-экономическое образование. Дополнительное образование в области комплаенс будет преимуществом. Хорошие экспертные знания по направлениям: санкционный комплаенс, антикоррупционный...

Оказание экспертной поддержки клиентам компании в части соответствия требованиям санкционного, антикоррупционного законодательства, правоприменения и лучших мировых практик в сфере комплаенс.

Знание Google Docs и программ Microsoft (уверенный пользователь). Дисциплинированность. Самоорганизованность. Стрессоустойчивость. Четкое понимание своего пути развития. Умение доводить задачи до...

Проверка клиентов на предмет соответствия условиям работы с нашей компанией. Ведение гугл-таблиц (уверенный пользователь). Проведение аналитики по работе клиентов.

Знание Google Docs и программ Microsoft (уверенный пользователь). Дисциплинированность. Самоорганизованность. Стрессоустойчивость. Четкое понимание своего пути развития. Умение доводить задачи до...

Проверка клиентов на предмет соответствия условиям работы с нашей компанией. Ведение гугл-таблиц (уверенный пользователь). Проведение аналитики по работе клиентов.

Высшее/незаконченное высшее образование. Опыт работы от года описанным функционалом (обязательно). Хорошие коммуникативные навыки, внимательность, доброжелательность, ответственность, стрессоустойчивость.

Подготовка клиентских и собственных документов для прохождения KYC в банках, брокерах и других организациях, заполнение анкет и сбор документов.

Высшее юридическое / экономическое образование. Опыт работы в комплаенс более 3 лет. Будет плюсом: работа в аудите либо опыт проведения комплаенс...

Ведение проектов по автоматизации комплаенс процессов. Пересмотр/ оптимизация/ построение комплаенс контролей. Участие в проведении ежегодной оценки комплаенс-рисков, включая осуществление...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антикоррупционный и этический комплаенс, управление конфликтом интересов. Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.

Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2х лет.

KYC клиентов и контрагентов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC. Мониторинг и анализ операций клиентов с целью...

Высшее образование в области юриспруденции, экономической безопасности или релевантной области. Знание законодательства и нормативных актов в области корпоративного управления, и...

Участие в разработке и периодической актуализации локальной нормативно-документальной базы в части комплаенс-рисков. Взаимодействие с правовым управлением в целях...

Образование высшее (юридическое или экономическое). Соответствие требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям для специального должностного лица - СДЛ (образование, деловая...

Исполнение полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в...