Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое или юридическое). Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от трех лет. Знание 115-ФЗ, 444-Положения ЦБ...

Методология и внутренний контроль (разработка и обновление Правил по ПОД/ФТ). Отчетность и взаимодействие с регуляторами (выявление и направление операций...

Опыт мониторинга и проверки AML. Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг. Хорошее понимание системы...

Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями законов той или иной юрисдикции (В основном ОАЭ), включая стандартную и...

Построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, поиск привлекательных эмитентов для дальнейшего анализа и инвестиций. Управление консервативными стратегиями в портфелях ПИФов...

Высшее юридическое образование. Знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, персональных данных.

Первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах. Сбор публично доступной информации, аналитика данных по результатам проверок, в...

Высшее образование (экономика, прикладная математика, информационные системы и технологии, менеджмент, информатика и вычислительная техника). Опыт работы по специальности: 1 - 3...

Осуществлять мониторинг и анализ качества кредитных портфелей сегмента МСБ. Разрабатывать и обновлять процессы выдач нового и управление существующим кредитным портфелем.

Высшее образование (техническое). Опыт работы в подразделении рисков. Опыт работы в банке 1-3 года, знание кредитного процесса.

Разрабатывать риск-отчетность Малого и среднего бизнеса. Принимать участие в разработке AI-решений для быстрого доступа к отчетам и данным...

Высшее экономическое или юридическое образование. Английский язык - продвинутый уровень. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/комплаенс/внутреннего аудита (проверка...

Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения.

Высшее образование финансы и кредит/банковское дело/экономика/менеджмент. Опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка в области...

Сбор информации и администрирование базы событий операционных рисков. Контроль полноты и корректности данных, отраженных в базе событий операционного риска (в...

Высшее образование финансы и кредит/банковское дело/экономика/менеджмент. Опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка в области...

Сбор информации и администрирование базы событий операционных рисков. Контроль полноты и корректности данных, отраженных в базе событий операционного риска (в...

Аттестаты серии 5.0, 1.0. и/или свидетельства, соответствующие уровню квалификации аттестатам серии 5.0., 1.0.

Участие в проверках деятельности организации (плановые проверки, проверки по итогам выявленного нарушения). Участие в управлении регуляторным риском компании на порученном...

Проактивный кандидат с уверенными знаниями финансового анализа корпоративных клиентов (средний-крупный сегмент), бухгалтерского учета, резервов. Подтвержденный опыт работы с потоком...

Верификация сделок сегмента средний и крупный бизнес принятие решений с рамках делегированных полномочий по сделкам малого и среднего бизнеса.

Высшее профессиональное образование. - Опыт работы на аналогичной должности в Банке, МФО, ПКО или опыт в области покупки портфелей. -

С чем предстоит работать? - Управление цессионным портфелем (залоговым и беззалоговым), включая анализ и оценку. - Формирование стратегий по управлению портфелем. -

Высшее образование в области финансов, экономики или смежных дисциплин. Опыт работы от трех лет в сфере риск-менеджмента или смежных...

Организация и развитие системы управления операционным риском в Банке. Методология, регламенты, классификаторы, контроль внедрения и соблюдения требований 716-П.

Высшее профильное образование. Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС "Инверсия", прикладные программы. Опыт работы в банке в подразделении, осуществляющем санкционный...

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств. Предварительная комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов...

Понимание принципов AML/KYC, санкционного и транзакционного комплаенса. Опыт взаимодействия с банками или финансовыми институтами по операционным и комплаенс-вопросам...

Открытие счетов в иностранных банках и РФ контуре. Коммуникация с иностранными банками и платежными системами по процессам KYC, KYB, DD.

Навыки работы с санкционными списками, знание санкционного законодательства ЕС, США, Великобритании, понимание принципов применения санкционных ограничений. Навыки разработки и написания...

Выполнение функций офицера международного комплаенс для компаний Группы, в том числе: Подготовка комплаенс-заключений в отношении контрагентов, кандидатов (участников) торгов...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика / Экономическая безопасность / Финансы и кредит.

Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участие. В реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка и направление...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х лет. Опыт проверок деятельности клиентов...

Организация деятельности подразделения по направлениям: - мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления подозрительных операций с последующей реализацией мер, предусмотренных...

Образование высшее юридическое. Опыт работы в области организации обработки и защиты персональных данных не менее 3-х лет.

Организация и контроль процессов обработки персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Разработка, внедрение и контроль соблюдения локальных нормативных актов...