Вакансии в городе Москва

Опыт работы в банковской сфере от 1 до 3 лет. Опыт открытия счетов в международных банках и финтех-платформах; Умение...

Ответы на банковские запросы и сопровождение процессов. Взаимодействие с отделом операционистов. Поиск новых платёжных систем и выгодных условий сотрудничества.

Продолжительный опыт работы бизнес-аналитиком в продуктовой команде ИТ-компании или в консалтинге. Навыки управления командой: 1:1, планёрки, конфликты...

Ускорение TTM и повышение качества изменений на ключевых процессных цепочках. Формирование структуры команды, распределение ролей, участие в подборе/увольнении.

Есть опыт работы на аналогичной позиции не 3-х лет. Понимаете процесс кредитования и есть опыт разработки стратегий принятия решения.

Взаимодействовать с командой риск-технологов по доработкам рискового контура системы принятия решений: подготовка и согласование бизнес-требований, контроль результатов тестирования.

Опыт работы в банках. Понимание банковских продуктов, платежных систем, карточных технологий. Понимание законодательства РФ и стандартов в области банковской деятельности...

Определение критериев, сценариев мошенничества, моделей подозрительных транзакций. Разработка, внедрение и оптимизация правил и фильтров в антифрод-системах (транзакционный фрод, сессионный...

Опыт руководителя риск-дивизиона в финтехе, банке (кредитование ЮЛ) или финансовом секторе от 5-7 лет, уверенный стиль лидерства и...

Управление департаментом рисков и в целом риск-политикой компании. Основные направления работы департамента: - Экспертиза и подготовка сделок на кредитный комитет...

Работали с идентификационными данными физических и юридических лиц в финансовом мониторинге не менее года. Знаете 115-ФЗ и Положение Банка...

Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Яндекс Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, чтобы снизить риск...

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Анализировать сделки с заинтересованностью/со связанными сторонами. Знание методологии, индикаторов и сценариев, лучших практик и опыт исполнения функционала и/или...

В команду отдела Центр комплаенс-экспертизы и операционной поддержки МТС ищем руководителя направления. Проводить мониторинг и тестирование высокорисковых транзакций, включая...

Обязателен опыт работы в индустрии беттинга. Сильные математические навыки и понимание алгоритмов. Глубокое понимание взаимосвязи коэффициентов между различными маркетами.

Проведение детального анализа спортивных событий и результатов. Мониторинг и управление соответствующими обязательствами для минимизации рисков. Проявление инициативы и предложение идей...

Высшее оконченное образование. Опыт работы от 4 лет, опыт в финансовой структуре (банки, страховые, инвестиционные фонды) обязателен. Фундаментальное понимание банковского...

Разрабатывать банковское регулирование для emerging risks (например, риск вынужденной поддержки Банком нефинансовых участников экосистемы) и новых бизнес-моделей (криптовалюты, цифровые...

Опыт работы на аналогичной должности (договорная работа). Знание основ делового документооборота и деловой переписки. Уверенное пользование ПК: MS Office (Excel...

Полный цикл договорной работы с субподрядчиками: составление, согласование, корректировка договоров, технических заданий, графиков и актов. Ведение и организация электронного документооборота...

Наличие опыта работы в риск/комплаенс-менеджменте, понимание основных принципов риск-менеджмента, опыта в антифрод-специфике от 2-ух лет.

Сопровождение проектов, выстраивание системы риск-менеджмента, написание БТ, постановка задач. Написание логики антифрод правил. Ревью и написание внутрибанковских документов.

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Будет преимуществом: Навыки построения и развития интегрированных систем менеджмента (например, объединение требований ISO 9001, ISO/IEC 27001 и других стандартов).

Управлять проектами внедрения процессов ИБ в сервисы Яндекса. Внедрять и контролировать соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов ИБ, проверять выполнение...

Опыт работы в роли комплаенс-юриста/комплаенс-менеджера в онлайн-казино/беттинге от 2-х лет в международных компаниях.

Регулярный мониторинг и анализ законодательства и регуляторных требований в сфере онлайн-гемблинга, AML/CFT, KYC, responsible gaming, маркетинга и платежей.

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее: бакалавриат, специалитет, магистратура. Опыт работы в налоговых органах не менее 1 года по одному из направлений деятельности: внутренний...

Советник отдела методологии управления рисками и инцидентами Управления внутреннего аудита. НАПРАВЛЕНИЕ: Внутренний аудит. НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: Государственное и муниципальное управление, Государственный...

Высшее образование (желательно специализация: Экономическое, финансовое, Управление качеством, Стандартизация и сертификация). Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio...

Разработка методологии в части управления рисками. Идентификация, анализ и оценка рисков. Формирование реестра и карты рисков. Выработка и согласование мероприятий...

Знание валютного законодательства, нормативных актов, методологических, инструктивных материалов Банка России по вопросам Валютного регулирования и валютного контроля (173-ФЗ, 181...

Сопровождения БВО клиентов Банка. Мониторинг и контроль соблюдения валютного законодательства при проведении клиентами банка валютных операций, фиксация нарушений.

Высшее оконченное образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере, техническое).

Реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России. Контроль исполнения поручений...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Углублённое знание ВЭД, понимание...

Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования так и Надзорных органов.