Вакансии в городе Москва

Знание Google Docs и программ Microsoft (уверенный пользователь). Дисциплинированность. Самоорганизованность. Стрессоустойчивость. Четкое понимание своего пути развития. Умение доводить задачи до...

Проверка клиентов на предмет соответствия условиям работы с нашей компанией. Ведение гугл-таблиц (уверенный пользователь). Проведение аналитики по работе клиентов.

Высшее юридическое / экономическое образование. Опыт работы в комплаенс более 3 лет. Будет плюсом: работа в аудите либо опыт проведения комплаенс...

Ведение проектов по автоматизации комплаенс процессов. Пересмотр/ оптимизация/ построение комплаенс контролей. Участие в проведении ежегодной оценки комплаенс-рисков, включая осуществление...

Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2х лет.

KYC клиентов и контрагентов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC. Мониторинг и анализ операций клиентов с целью...

Есть опыт работы в российских/международных компаниях по направлению санкционного комплаенса от 3 лет. Есть знания предметной области санкционного комплаенса...

Мониторить изменения международного санкционного законодательства и требования специальных экономических мер РФ. Актуализировать внутренние политики и процедуры банка по управлению санкционными...

Высшее образование в области юриспруденции, экономической безопасности или релевантной области. Знание законодательства и нормативных актов в области корпоративного управления, и...

Участие в разработке и периодической актуализации локальной нормативно-документальной базы в части комплаенс-рисков. Взаимодействие с правовым управлением в целях...

У вас есть опыт в сопровождении клиента при комплаенс проверке от 1 года. Способны с эмпатией относиться к клиентам, предлагать...

Консультировать клиентов среднего и крупного бизнеса на входящих звонках и в чате по вопросам 115-ФЗ. Решать нестандартные задачи, применять...

Опыт работы по направлению от 2 лет. Знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер. Знание банковских продуктов.

Ведение и актуализация санкционных списков. Анализ операций клиентов (ЮЛ/ФЛ) для выявления санкционного риска. Принятие решений по проведению или отказу...

У вас есть опыт активных продаж в B2B или B2C сегментах от 6 месяцев.

Совершать исходящие звонки на ежедневной основе в течение всего дня. Заниматься продажей кредитов действующим клиентам банка. Работать с клиентами малого...

Студент последних курсов или выпускник юридических, экономических или смежных специальностях приветствуется. Продвинутый пользователь Excel. Наличие аналитических способностей, умение искать информацию...

Заниматься проверкой контрагентов на перспективность и благонадежность по заданному фреймворку. Искать информацию по запросу (вторичные источники – правовые акты, бухгалтерская отчетная...

Опыт работы не менее года в сфере внутреннего контроля или комплаенс. Высшее экономическое/юридическое образование. Знание нормативных документов Банка России...

Выявление регуляторного риска, его оценка, ведение базы событий регуляторного риска. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение...

Имеете оконченное высшее юридическое или экономическое образование. Имеете опыт работы в комплаенс подразделениях страховой компании. Знаете применимое законодательство по ПОД...

Экосистема «Здоровье» направлена на создание единого окна для организации и получения любой медицинской помощи и услуг, связанных со здоровьем.

Minimum of 2 years of banking experience with predominant experience of Commercial Payments, Treasury settlements, Securities, and/or Cash management...

Manage and supervise the Payments & Settlements unit, to ensure an effective and efficient operating model is maintained. Process all payments...

Высшее образование (экономическое). Минимум 1 год опыта работы на аналогичной должности. Навыки управление рисками проекта, включая подготовку и отслеживание карты...

Учет, анализ рисков компании (качественно/количественно). Взаимодействие с сотрудниками различных функций в ходе выявления, оценки/переоценки рисков. Совместная разработка с...

Have relevant full-time experience. Have upper-intermediate English proficiency.

Conduct analysis of sanctions-related risks applicable to a multinational company across different business units. Implement compliance controls to prevent...

Опыт работы в производственных и IT компаниях. Опыт проведения аудита: IT систем, финансов, закупок, продаж, производства, логистики, запасов.

Проводить ежемесячные/ежеквартальные проверки (рисковых операций, изменений мастер-данных, дебиторской/кредиторской задолженности, форм раскрытия конфликтов интересов, выполнения планов действий по...

Образование высшее (юридическое или экономическое). Опыт в лизинговой компании от 3-х лет. Соответствие требованиям к деловой репутации и квалификационным...

Исполнение полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в...