Ведущий специалист группы контроля идентификации клиентов (финмон)

Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Яндекс Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, чтобы снизить риск вовлечённости в сомнительные операции. Нам нужен специалист группы контроля идентификации, который разбирается в особенностях банковских операций.

Ищем специалиста, которому будет интересно вместе с нами анализировать идентификационные данные в системах банка и решать вопросы, связанные с контролем полноты и достоверности данных клиентов.

Какие задачи вас ждут

Контроль данных
Вы будете собирать и анализировать данные для идентификации, а также решать вопросы, связанные с контролем полноты и достоверности данных клиентов.

Автоматизация
Вам предстоит вносить изменения в процессы идентификации, подготавливать технические требования к новым продуктам банка и контролировать метрики качества идентификационных данных.

Мы ждем, что вы

• Работали с идентификационными данными физических и юридических лиц в финансовом мониторинге не менее года
• Знаете 115-ФЗ и Положение Банка России № 499-П
• Знаете, как идентифицировать иностранных граждан
• Готовили требования для автоматизации процессов

Будет плюсом, если вы

• Работали с большими массивами данных и понимаете принципы их обработки
• Умеете писать SQL-запросы для выгрузки и анализа информации