Руководитель направления (Центр комплаенс-экспертизы и операционной поддержки)

• мониторинг и тестирование высокорисковых транзакций, включая подготовку отчетов с результатами ревью (коррупционные риски, фрод в закупках, фрод контрагентов и т.д.);

• управлять комплаенс-рисками, оценка рисков и актуализация карты;

• заниматься планированием, определением стратегии развития этих направлений, администрирование и улучшение инструментов автоматизации;

• анализировать сделок с заинтересованностью/со связанными сторонами;

• анализировать комплаенс-риски в сделках M&A;

• участвовать в проектах оценки эффективности и обеспечения устойчивости программы комплаенс в группе компаний.

Знание методологии, индикаторов и сценариев, лучших практик и опыт исполнения функционала и/или руководства проектами в следующих областях:

• выявление подозрительных транзакций/транзакций с признаками фрода и/или признаками коррупции и детальное тестирование таких транзакций на соответствие ЛНА и подготовка рекомендаций по улучшению процессов/контрольной среды;
• управление комплаенс-рисками: определение источников и инструментов выявления рисков, оценка и описание комплаенс-рисков, составление карты рисков и контролей, регулярная переоценка;
• анализ условий сделок с заинтересованностью/со связанными сторонами для рассмотрения на коллегиальных органах управления, подготовка материалов;
• анализ комплаенс-рисков в сделках M&A, анализ отчетов о комплексной проверке, выработка рекомендаций и подготовка заключения;
• надзор за программами комплаенс в дочерних обществах: определение механизмов надзора за содержанием и исполнением рекомендованных подходов, оценка эффективности; составление консолидированной отчетности о статусе развития программы комплаенс в группе компани1;
• автоматизации комплаенс-процессов.
  
  Приветствуется опыт в компаниях аудиторской Большой четверки или международных компаниях с опытом консультирования/внедрения/исполнения программы по соблюдению российского и иностранного антикоррупционного законодательства или разветвленных холдингах с присутствием в нескольких юрисдикциях. Рассматривается опыт в ПОД/ФТ при готовности перенести AML‑мышление на неклассические для банка схемы и, при необходимости, доучиваться коррупционным рискам и практикам. Опыт применения искусственного интеллекта будет преимуществом.

• ДМС с первого месяца работы, включая стоматологию. А еще оплачиваем 50% стоимости полиса ДМС для родственников;
• страхование от несчастных случаев с 1 месяца работы. Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
• прием врачей общей практики и массаж в офисе. Консультация психологов и программа поддержки сотрудников;
• отпуск 28 календарных дней + 3 дня за ненормированный рабочий день;
• компенсация расходов на выбор сотрудника, например, на спорт, ипотеку или питание. Специальные предложения от партнеров и скидки от продуктов экосистемы МТС;
• мобильная связь за счет компании и льготные тарифы для близких;
• подписка на онлайн-кинотеатр KION, сервис МТС Музыка, книжный сервис Строки от МТС, безлимитные мессенджеры и соцсети;
• собственный корпоративный университет, онлайн-библиотека и оплачиваемое внешнее обучения для карьерного развития.