Вакансии в городе Москва

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков. Проверка рисковых гипотез.

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Мониторинг портфеля на предмет сомнительных операций, не подпадающий под зоны контроля инструментов AML. Генерация и исследование гипотез по выявлению сомнительного...

У вас есть опыт работы бухгалтером на аналогичном участке не менее 5 лет. Знаете требования к оформлению платежных поручений, документов...

Вести нескольких расчётных счетов для 7 юридических лиц. Работать с внутренней системой документооборота и платформой «Банк-Клиент». Проводить разноску банковских...

У вас есть действующая медицинская книжка или вы готовы оформить ее. У вас грамотная речь, вы вежливы в общении, можете...

Готовить горячие и холодные напитки для руководителей и гостей. Обслуживать руководство и гостей компании во время деловых встреч: подавать напитки...

У вас есть опыт административной работы с документами, желательно в кадровой сфере. У вас грамотная устная и письменная речь.

Вести личные дела сотрудников и трудовые книжки: учитывать, хранить, изменять данные и переводить на электронную форму. Подготавливать и выдавать справки...

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

У вас есть опыт работы с портфелем клиентов юридических лиц от 1 года, опыт работы в B2B продажах...

Обслуживать и развивать портфель ключевых клиентов премиального сегмента. Помогать в решении сервисных задач любой сложности и направленности. Выстраивать долгосрочные взаимоотношения...

У вас есть опыт продаж банковских и инвестиционных продуктов от 2 лет. Знаете экономику, фондовый рынок и банковские продукты, умеете...

Совершать исходящие звонки действующим клиентам уровня «Премиум» для продаж банковских и инвестиционных продуктов. Консультировать клиентов по продуктам и подбирать решения...

У вас есть опыт продаж банковских и инвестиционных продуктов от 1 года. Знаете экономику, фондовый рынок, банковские продукты и корпоративные...

Совершать исходящие звонки действующим клиентам уровня «Премиум» для продаж банковских и инвестиционных продуктов. Консультировать клиентов по продуктам и подбирать решения...

У вас есть опыт работы с клиентами в банках, финансовых организациях или в продажах от 6 месяцев. Обладаете базовыми знаниями...

Совершать исходящие звонки действующим клиентам уровня «Премиум» для продаж банковских и инвестиционных продуктов. Консультировать клиентов по продуктам и подбирать решения...

У вас есть опыт руководства командой от 10 человек более 1 года. Понимаете, что нужно корпоративным клиентам, и умеете сочетать...

Управлять командой из 15 человек: развивать, мотивировать, контролировать выполнение задач и KPI, проводить эффективные командные встречи. Поддерживать бесперебойную работу сектора...

Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России 1486-У. Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов...

Мониторинг и оценка клиентов с целью установления странового риска. Выявление и идентификация выгодоприобретателей по валютным операциям. Направление запросов клиентам ФЛ...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...

Высшее техническое образование. Знание рынка систем связи. Знание принципов построения и функционирование СКС. Знание принципов разработки проектной документации, методов контроля...

Модернизация и строительство объектов, а также внедрение внутриофисных Систем и сервисов по разделу СКС, включая: - формирование технических заданий. -

Высшее техническое образование. Опыт работы в службе эксплуатации зданий и сооружений на руководящей должности от 5-х лет.

Организация процесса эксплуатации инженерных систем и оборудования Банка. Организация тендерных процедур по выбору подрядчиков. Работа с договорами, сметами.

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Углублённое знание ВЭД, понимание...

Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования так и Надзорных органов.

У вас есть опыт договорного сопровождения сделок от 1 года. Имеете опыт работы с договорами оказания услуг, аренды.

Вести договорную работу: подготовка, согласование, подписание и получение оригиналов договоров (аренда, доп. соглашения, изменение условий, смена стороны и др.).

Рассматриваем кандидатов с любым опытом работы не менее 6 месяцев, будет плюсом опыт работы в антифроде или эквайринге.

Следить за операциями клиентов в режиме онлайн и выявлять подозрительные транзакции. Совершать исходящие звонки, чтобы подтвердить операции и убедиться в...

У вас есть опыт работы в банках, телекоммуникациях или сфере обслуживания клиентов от 6 месяцев. Умеете вести вежливый диалог с...

Помогать премиальным клиентам на звонках и по необходимости в чатах: консультировать их по продуктам и услугам банка (без продаж), быстро...

Опыт работы в комплаенсе, юридическом департаменте, внутреннем контроле, аудите или регуляторных функциях в финсекторе. Уверенное знание антикоррупционного законодательства, требований по...

Анализировать требования законодательства РФ, регуляторных актов и рекомендаций (антикоррупция, конфликт интересов, этика, внутренний контроль). Корректно интерпретировать изменения НПА и оценивать...