Начальник Службы внутреннего контроля

В связи с активным масштабированием бизнеса и подготовкой к выходу на регулируемый рынок, мы ищем сильного эксперта в области банковских рисков и СВК, готового возглавить направление и сделать качественный карьерный шаг.ООО "ТЕЛЕПОРТ КРИПТО"

Обязанности:

• Построение и автоматизация Службы внутреннего контроля «с нуля» в соответствии с требованиями Банка России для операторов обмена ЦФА / небанковских кредитных организаций.
• Проектирование и внедрение внутренних правил, политик и регламентов внутреннего контроля в строгом соответствии с требованиями Положений 242-П и 764-П ЦБ РФ.
• Подготовка комплаенс-документации, методологии и регламентов для включения компании в реестр операторов ЦФА ЦБ РФ или получения лицензии НКО.
• Контроль рисков на стыке традиционных фиатных расчетов (СБП, карты, банковские переводы) и операций с цифровыми правами (ЦФА) и утилитарными цифровыми правами.
• Организация жесткой системы мониторинга транзакций, выявление сомнительных операций, идентификация клиентов и мерчантов финтех-платформы в строгом соответствии с 115-ФЗ.
• Участие в проверках Банка России, подготовка ответов на запросы надзорных органов, Росфинмониторинга .
• Оценка регуляторных рисков при запуске смарт-контрактов, процессинговых решений, цифровых кошельков и интеграции с блокчейн-платформами.

Требования:

• Безупречная деловая репутация и полное соответствие квалификационным требованиям Банка России для согласования на руководящую должность (согласно ФЗ № 395-1 и ФЗ № 259-ФЗ). Отсутствие дисквалификаций и фактов руководства компаниями-банкротами.
• Высшее юридическое или экономическое/финансовое образование.
• Опыт работы в СВК, комплаенс или аудите в банках, НКО, платежных системах или финтех-компаниях от 5 лет (на руководящих позициях — от 3 лет).
• Знание профильного законодательства: 115-ФЗ (ПОД/ФТ), 259-ФЗ (о ЦФА) и 161-ФЗ (о национальной платежной системе).
• Базовое понимание архитектуры блокчейн-сетей, смарт-контрактов и практический опыт работы с AML-сервисами анализа криптотранзакций (Crystal, Chainalysis, Ковчег или аналоги).
• Высокий уровень ответственности, аналитический склад ума, жесткость в отстаивании регуляторных стандартов перед бизнесом.
• Преимуществом будет: Наличие профильных сертификатов (ICA, CAMS) и успешный опыт согласования в ЦБ РФ на руководящие комплаенс-должности.

Условия:

• Реальный шанс официально занять руководящую должность (Начальник Службы) и развивать управленческие навыки.
• Оклад 220 000 руб. («белый») + прозрачная система премий.
• Оформление строго по ТК РФ, пакет ДМС сразу после окончания испытательного срока.
• Стильный и современный офис в центре Москвы (пешая доступность от м. Октябрьская).

• График работы: Понедельник–четверг с 9:00 до 18:00, пятница — сокращенный день до 16:45.