Начальник отдела финансового мониторинга
Начальник отдела финансового мониторинга
Москва, Новинский бульвар, 8
Описание вакансии
Обязанности:
- Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ;
- Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ;
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска;
- Анализ деятельности клиентов, проверка информации о клиентах, операциях клиентов;
- Подготовка отчетности для головного офиса;
- Осуществление переписки и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ с уполномоченными подразделениями Банка России и Росфинмониторинга.
- Образование: Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет;
- Отличное знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
- Знание программы Комита, знание ИБС БИСквит (желательно);
- Английский язык не ниже Intermediate.
- Оформление согласно ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
- Полностью белая заработная плата, компенсация обедов;
- Полугодовые премии;
- ДМС после испытательного срока;
- График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;
- Место работы: г.Москва, БЦ «Лотте Плаза», м.«Смоленская»
Навыки
- ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ
- финансовый мониторинг
- Английский язык
- Финансовая отчетность
Адрес
Похожие вакансии
Москва
Не указана
Замдиректора департамента/Начальник управления санкционных рисков и международных требований
Россельхозбанк
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Москва
Не указана
