Руководитель Отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Мы строим современную экосистему финансовых и крипто решений. Нам нужен сильный эксперт-практик, готовый возглавить функцию финансового мониторинга и выстроить надежный контур комплаенса. Если вы переросли позицию Главного или Ведущего специалиста , безупречно знаете 115-ФЗ и хотите стать ключевым лицом в динамичном финтех-проекте — эта роль для вас.ООО "ТЕЛЕПОРТ КРИПТО"

Обязанности:

• Организация процесса разработки, внедрения и своевременного изменения Правил внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями ЦБ РФ.
• Адаптация внутренних нормативных документов банка под изменения в законодательстве (115-ФЗ, Положения 499-П, 600-П, Указания 5861-У).
• Управление рисками вовлечения кредитной организации в проведение сомнительных операций.
• Организация и аудит процесса выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных сделок. Санкционирование отправки ФЭС в Росфинмониторинг.

• Утверждение решений об отказе в выполнении распоряжений клиентов, отказе от заключения договоров банковского счета или расторжении отношений в рамках 115-ФЗ.
• Представление интересов организации и защита его позиции при проверках Банка России, ответов на запросы Росфинмониторинга (в рамках 600-П) и иных госорганов.

• распределение задач, контроль нагрузки и качества работы сотрудников отдела финансового мониторинга.
• организация и проведение обязательного инструктажа, а также регулярного обучения сотрудников организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• постановка ТЗ ИТ-специалистам для автоматизации процедур KYC, AML-скрининга и формирования отчетности (снижение операционных рисков).

Требования к кандидату:

• Образование: высшее юридическое или экономическое образование.
• Опыт работы: от 3–5 лет в подразделении финмониторинга Банка, из которых не менее 1–2 лет на руководящей должности (начальник отдела, заместитель, руководитель группы).
• Квалификационные требования: строгое соответствие требованиям ЦБ РФ для назначения на должность СДЛ / Руководителя (согласно Указаниям Банка России, включая актуальные требования взамен 1486-У).

• Знание Федерального закона № 115-ФЗ, Положений № 499-П, № 600-П, Указания № 5861-У, а также лучших рыночных практик борьбы с легализацией доходов.
• Понимание подходов ЦБ РФ к оценке систем ПОД/ФТ в кредитных организациях.

• Опыт успешного прохождения проверок регуляторов.
• Навыки управления коллективом, выстраивания бизнес-процессов и эффективного кросс-функционального взаимодействия со смежными блоками (Корпоративный бизнес, Риски, ИТ, Безопасность).

Условия:

• Реальный шанс официально занять руководящую должность (Начальник Отдела) и развивать управленческие навыки.
• Оклад 200 000 руб. («белый») + прозрачная система премий.

• Оформление строго по ТК РФ, пакет ДМС сразу после окончания испытательного срока.
• Стильный и современный офис в центре Москвы (пешая доступность от м. Октябрьская).

• График работы: Понедельник–четверг с 9:00 до 18:00, пятница — сокращенный день до 16:45.