Руководитель отдела международного комплаенс

Чем предстоит заниматься:

• Руководство и развитие функции международного комплаенс.
• Выстраивание, организация, а также контроль системы и процессов международного комплаенс по направлениям: AML, Sanctions, FATCA/CRS, Privacy, Regulatory Compliance & Compliance risk management.
• Построение и развитие методологической базы по указанным направлениям: разработка, аудит и регулярная актуализация внутренних политик, методологий и процедур.
• Организация и контроль процессов проверки клиентов (физических и юридических лиц), мониторинга и расследований операций, в том числе в рамках альтернативных платёжных решений и трансграничных расчётов, включая выстраивание риск-ориентированного подхода (Risk-based approach).
• Обеспечение комплаенс-экспертизы новых бизнес-продуктов и проектов, включая цифровые финансовые инструменты.
• Развитие и контроль процессов, обеспечивающих соответствие международного бизнеса регуляторным требованиям и международным стандартам, в том числе таких как мониторинг изменений законодательства, оценка их применимости и влияния (Regulatory Change Management), Compliance Testing.
• Проведение оценки комплаенс-рисков в международном бизнесе.
• Участие в вопросах взаимодействия с регуляторами и аудитом, том числе в подготовке ответов на запросы, сопровождении проверок, выстраивании коммуникации.
• Руководство командой из пяти Compliance Officers, распределенной по разным странам и операционным структурам, в том числе выстраивание процессов работы таких команд, постановка задач и оценка результатов, обеспечение прогнозирования загрузки и планирования ресурсов
• Подготовка отчётности и аналитики для руководства, участие в работе комитетов по рискам и комплаенсу.

Мы ожидаем:

• Опыт работы от 5 лет в банке, финтехе или иной финансовой организации в сфере Compliance / AML/CFT, из них не менее 1–2 лет на руководящей должности.
• Опыт самостоятельной разработки и внедрения внутренних методологий и процедур по AML/CFT «с нуля», их аудита и актуализации.
• Экспертное знание 115-ФЗ, положений 375-П / 445-П, Рекомендаций FATF, а также практики их применения; знание международного санкционного регулирования (US, EU, UK), умение работать с источниками такого регулирования, а также опыт эффективного управления санкционными рисками.
• Глубокие навыки анализа клиентских досье, транзакционного мониторинга и проведения комплаенс-расследований.
• Успешный опыт взаимодействия с регулятором, в том числе сопровождения проверок.
• Опыт комплаенс-сопровождения цифровых финансовых продуктов и/или международных схем расчётов, включая взаимодействия с иностранными финансовыми институтами.
• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.
• Будет плюсом: профильные сертификации (ICA, CAMS, ACAMS и аналогичные).
• Будет плюсом: знание регулирования виртуальных активов: FATF Р.15/16 (Travel Rule), для международных продуктов — MiCA и пакет AML ЕС (AMLR, AMLA).

Условия:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Комфортный офис в центре города (гибридный формат работы);
• Пятидневная рабочая неделя, в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
• Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.