Специалист комплаенс контроля операций/Антифрод аналитик

1. Выполнение мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента (161-ФЗ), включая разработку внутренних регламентирующих документов и организацию процесса, в т.ч. проведение мероприятий по обеспечению минимизации рисков хищения (дропперы).
2. Мониторинг операций с использованием системы FraudWall AML (Антифрод) компании Фродекс, и принятие решения по одобрению операций после проверки. Формирование антифрод правил для системы, разработка методик (алгоритмов) реагирования на выявленные инциденты мошенничества.
3. Взаимодействие с платёжными системами, регуляторами (ЦБ РФ, ГИС Антифрод, ФинЦЕРТ), банками-участниками по вопросам инцидентов и обмена информацией.
4. Взаимодействие с клиентами Банка по урегулированию ситуаций, связанных с приостановлением или ограничением операций по счету клиента в рамках антифрод правил.

Требования:

• Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое, техническое).
• Опыт работы в банковской сфере, по направлениям комплаенс и/или антифрода от 2 лет.
Профессиональные знания и навыки:
• Знание законодательных и нормативных документов по профилю работы, в т..ч.161-ФЗ, 395-1 рекомендаций Банка России по данной тематике;
• Навыки мониторинга операций: анализ транзакций клиентов (физических и юридических лиц) в АБС, ДБО, по платёжным картам, в СБП.
• Навыки работы с антифрод-системами: настройка правил скоринга, анализ алертов, расследование инцидентов, участие в доработке логики системы.
• Умение структурировать информацию, готовить аналитические справки и отчёты по результатам проверок

• График работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 с плавающим обедом с 13.00 до 15.00
• Работа в дружном, энергичном и развивающемся коллективе
• Современный офис расположен в историческом центре Москвы в 5-7 минутах ходьбы от ст. м. Цветной бульвар, Трубная, Сухаревская
• ДМС (после испытательного срока)
• Материальная помощь
• Льготное кредитование
• Корпоративное обучение
• Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании
• Оформление согласно Трудового законодательства