Генеральный директор с функциями специального должностного лица по ПОД/ФТ / риск-менеджера

Группа компаний Tranomica специализируется на торговле сырьевыми товарами, консалтинге и логистическом сопровождении.
Мы настраиваем логистику, организовываем торговлю драгоценными металлами, цветными металлами и нефтепродуктами, активно развиваемся в ОАЭ, Гонконге, а также открываем новые направления. Оборот компании за 2024 год достиг 3,5 миллиарда долларов.
Наш коллектив — это сильная, отзывчивая и профессиональная команда.

О роли
Вы возглавите компанию в качестве единоличного исполнительного органа и будете отвечать за ее деятельность по обмену цифровых валют. Мы рассматриваем вариант совмещения этой должности с функциями специального должностного лица по ПОД/ФТ или риск-менеджера: какую из функций вы возьмете на себя, определим по итогам собеседования, исходя из вашего опыта. Назначение директора, соответствующего требованиям закона и Банка России, необходимо для включения компании в реестр организаций, осуществляющих операции с цифровыми валютами.

Обязанности директора:

• Руководство текущей деятельностью Общества в качестве единоличного исполнительного органа.
• Организация деятельности по обмену цифровых валют в соответствии с Федеральным законом № 282-ФЗ и нормативными актами Банка России.
• Организация систем внутреннего контроля, управления рисками и ПОД/ФТ.
• Представление интересов Общества перед Банком России, Росфинмониторингом, банками и контрагентами.
• Заключение договоров, распоряжение имуществом и денежными средствами.
• Управление персоналом.

Обязанности по совмещаемой функции:

• Вариант 1 «СДЛ по ПОД/ФТ»: Организация и контроль исполнения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений в Росфинмониторинг. Обучение сотрудников и подготовка отчётов о результатах внутреннего контроля.
• Вариант 2 «Риск-менеджер»: Выявление, оценка и мониторинг операционных, правовых, регуляторных, ИТ- и ИБ-рисков, а также рисков, связанных с хранением цифровой валюты клиентов. Ведение реестра рисков, установление лимитов и контроль их соблюдения. Разработка внутренних документов по управлению рисками и подготовка отчетности для органов управления.

• Высшее образование (любое направление, предпочтительно экономическое, финансовое или юридическое).
• Опыт руководства не менее 1 года в одной из категорий: руководство (в том числе в должности заместителя руководителя) финансовой организацией, лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектом национальной платежной системы, иностранным банком или иностранной организацией, осуществляющей операции с цифровыми валютами или цифровыми правами; руководство подразделением, осуществляющим учет и обращение цифровых валют или цифровых прав, в таких организациях.
• Опыт подтверждается трудовой книжкой и сведениями СФР.
• Соответствие квалификационным требованиям к единоличному исполнительному органу (ч. 1, 3, 13 ст. 49 Федерального закона № 282-ФЗ, п. 1.3 Положения Банка России № 890-П).
• Безупречная деловая репутация.
• Готовность заключить трудовой договор лично: функции единоличного исполнительного органа не передаются управляющей организации или индивидуальному предпринимателю.
• Знание 115-ФЗ и опыт организации ПОД/ФТ / управления рисками.

Будет плюсом:

• Опыт взаимодействия с Банком России (лицензирование, надзор, отчетность).
• Опыт работы с трансграничными расчетами и валютным контролем.
• Понимание рисков в сфере ИТ и информационной безопасности, принципов хранения ключей.

• Заработная плата: обсуждается индивидуально.
• Оформление по ТК РФ.
• Работа в финансовой организации с высоким уровнем ответственности и влиянием на процессы.
• Профессиональная команда и амбициозные задачи.
• График работы: офис или гибридный формат 5/2.
• ДМС.