Главный специалист Службы Финансового мониторинга (контроль оценки уровня риска, методология ПОД/ФТ)

• осуществление регулярного контроля оценки уровня риска клиентов, риска банковского продукта (услуги) и (или) используемой технологии его предоставления;

• участие в проведении мероприятий последующего контроля деятельности структурных и обособленных подразделений, направленных на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ;

• осуществление мониторинга размещения в ЛК на официальном сайте Росфинмониторинга информации; контроль изменения законодательства, в том числе в области ПОД/ФТ;

• участие в разработке внутренних нормативных и распорядительных документов, методологических документов, иных видов документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД;

• оказание методологической поддержки подразделениям Банка в области ПОД/ФТ/ЭД.

Требования:

• Высшее образование.

• Уверенный пользователь MS Office, знание АБС Diasoft (желательно), АРМ Комита, справочно-консультационные системы компаний «Гарант», «КонсультантПлюс», автоматизированных информационных «противолегализационных» (AML) систем (желательно).

• Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД (Контроль оценки уровня риска клиентов, риска банковского продукта (услуги) и (или) используемой технологии его предоставления; участие в разработке внутренних нормативных и распорядительных документов, методологических документов, иных видов документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД; работа в ЛК Росфинмониторинга) не менее трех лет до настоящего времени.

• Знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Гражданский Кодекс, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, другие), нормативные и рекомендательные акты Банка России в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П, методические рекомендации Банка России, риски и типологии ОД/ФТ, указанные Росфинмониторингом).

Условия:

• Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24.
• Оформление по ТК РФ.
• График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни.
• Расширенный социальный пакет.