Compliance Investigations Analyst

Обязанности:

Углублённая проверка (EDD)

• Проведение EDD по клиентам высокого риска, включая проверку источника средств (source of funds/wealth)
• Разбор сложных/неоднозначных совпадений по санкционным спискам, эскалированных из Operations

Блокчейн-расследования

• Детальный трейсинг адресов кошельков: происхождение средств, связь с миксерами, даркнетом, украденными активами, скам, хищения, фрод, финансирование терроризма
• Расследование сложных сигналов мониторинга, эскалированных из Operations (нетипичные паттерны, множественные связанные кошельки)

Подготовка отчётности

• Подготовка материалов для сообщений о подозрительных операциях (SAR/STR) и передача MLRO
• Ведение полной документации по кейсу — чтобы через год было понятно, кто и на каком основании принял решение

Методология

• Анализ причин повторяющихся эскалаций из Operations, предложения по донастройке правил мониторинга и критериев эскалации
• Обратная связь команде Operations по итогам расследований
• Работа по стандартам SOP и соблюдение KPI метрик

Требования:

• От 1 года опыта в комплаенс, ПОД/ФТ или KYC, желательно с опытом в крипто
• Уверенное понимание оценки риска клиента и методологии EDD
• Практический опыт работы с блокчейн-аналитикой: трейсинг адресов, кластеризация, анализ цепочек транзакций
• Желательно иметь опыт работы минимум с одним инструментом блокчейн-аналитики
• Сильные навыки письменного обоснования решений — материалы читают MLRO, аудитор, регулятор
• Аналитическое мышление, способность работать со сложными, неоднозначными кейсами
• Английский — свободное чтение документов и переписка

  Будет плюсом

• Опыт в криптобирже, платёжной компании или банке на позиции KYC/investigations/EDD, антифрод
• Знание требований FATF, включая Travel Rule
• Сертификат CAMS или сертификаты поставщиков блокчейн-аналитики

Условия:
— Посменный график работы: смены по 8 часов, с ротацией в рамках команды для обеспечения покрытия 24/7.
— Официальное трудоустройство и стабильные условия работы;
— Работу в современной и динамично развивающейся FinTech-компании;
— Участие в масштабных технологических и международных проектах;
— Возможность напрямую влиять на ключевые бизнес- и технологические инициативы;
— Высокий уровень самостоятельности и доверия;
— Взаимодействие с сильными специалистами из разных профессиональных направлений;
— Возможности для профессионального и карьерного развития;
— Международную рабочую среду и современные подходы к управлению проектами;
— Открытую корпоративную культуру и прозрачную коммуникацию;
— Возможность предлагать и реализовывать собственные инициативы;
— Комфортные условия работы, корпоративные мероприятия и командные активности.