Специалист ПОД/ФТ

Обязанности:

• Подготовка документации, необходимой для соблюдения МФО требований действующего законодательства и требований подзаконных нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Своевременное обновление документации по ПОД/ФТ;
• Реализация положений документации, утвержденной в компании (МФО) в целях соблюдения ПОД/ФТ (в том числе, реализация на практике положений ПВК по ПОД/ФТ);
• Полное сопровождение Личного кабинета МФО на Сайте Росфинмониторинга;
• Непрерывный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ, заблаговременное отслеживание изменений законодательства, доведение до сведения руководителя проекта и подразделений проекта информации об актуальных и планируемых законодательных требованиях в области ПОД/ФТ;
• Реализация и проведение инструктажей сотрудников;
• Составление полноценных заданий для подразделений, разрабатывающих программное обеспечение МФО, с целью максимальной автоматизации процессов ПОД/ФТ в МФО;
• Ответы на запросы контролирующих органов в части ПОД/ФТ;
• Представление интересов МФО во взаимодействии с контролирующими органами (Банк России, Росфинмониторинг, прокуратура) по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Юридическое / Экономическе высшее образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ - от года;
• Уверенное владение базовыми программами (MS Word, MS Excel, Консультант плюс и т.п.).

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2 (пн-пт) с 09:00 до 18:00, праздничные дни - выходные;
• Развитая корпоративная культура: подарки к значимым событиям сотрудникам и их детям, корпоративное обучение английскому и китайскому языкам, корпоративные выезды и яркие новогодние корпоративы, скидки на абонементы в сеть спортзалов Alex Fitness, специальные условия на обучение в автошколах, льготные программы для дополнительного образования и многое другое;
• Обучение и наставничество, полноценный ввод в должность со стороны Руководителя.