Главный специалист по работе с мошенническими займами

Алматы, комплекс Нурлы-Тау

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Рассмотрение заявлений и обращений клиентов по фактам мошеннического оформления банковских займов.
Своевременное принятие мер по обращениям в соответствии с утвержденными внутренними процедурами и технологическими картами.
Анализ обстоятельств оформления займа и проведение необходимых проверочных мероприятий.
Взаимодействие со следственными органами и иными правоохранительными органами по вопросам мошеннических займов.
Рассмотрение и обработка поступающих судебных решений, постановлений и представлений органов уголовного преследования.
Обеспечение исполнения требований, содержащихся в судебных актах и документах следственных органов, в пределах компетенции.
Подготовка необходимых заключений, служебных записок, ответов и иной документации по рассматриваемым обращениям.
Взаимодействие с внутренними подразделениями Банка для оперативного решения вопросов по мошенническим займам.
Контроль соблюдения установленных сроков рассмотрения обращений и исполнения необходимых мероприятий.
Участие в совершенствовании процессов по выявлению и предотвращению мошеннических действий.

Требования:

Высшее образование: экономическое, юридическое, техническое или гуманитарное.
Опыт работы в одном из направлений будет преимуществом:
- Департамент / служба безопасности;
- антифрод;
- кредитный контроль или финансовая безопасность;
- юридическое направление;
- правоохранительные или следственные органы.
Знание законодательства Республики Казахстан в сфере банковской деятельности.
Знание Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Понимание порядка работы с обращениями по фактам мошенничества и документами правоохранительных органов.
Навыки работы с судебными решениями, постановлениями и представлениями следственных органов.
Умение анализировать документы, обстоятельства и информацию по конкретному кейсу и принимать обоснованные решения.

Условия:

График 5/2, с 9:00 до 18:00
Стабильный оклад + ежегодный бонус в размере до 2 окладов
Расширенный пакет ДМС Социальный пакет, специальные предложения от партнеров и скидки на продукты Банка
Реальные возможности для вертикального и горизонтального карьерного роста внутри компании

Посмотреть контакты работодателя