Главный эксперт по контролю качества AML, Ozon bank

Ozon банк — это подразделение Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Главное для нас — удобство пользователей. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. Ozon банк активно расширяется, поэтому мы всегда предлагаем много возможностей для быстрого роста и интересные профессиональные вызовы.

вам предстоит:

• Проверять качество обработки AML-кейсов и оценивать корректность принятых решений.
• Выявлять и классифицировать ошибки: процедурные, методологические и человеческие.
• Фиксировать результаты проверок в системе контроля качества Assessment.
• Проводить индивидуальные разборы с сотрудниками и групповые обсуждения по результатам проверок.
• Готовить конструктивную обратную связь и рекомендации по улучшению качества работы.
• Разрабатывать и актуализировать стандарты качества, чек-листы, инструкции и памятки.
• Проводить обучение и адаптацию новых сотрудников.
• Организовывать тренинги по сложным AML-кейсам и проводить экзамены/аттестации.
• Анализировать типовые ошибки и предлагать меры для повышения качества и эффективности процессов.
• Участвовать в развитии системы внутреннего контроля качества AML.

мы ожидаем:

• Опыт работы в AML / ПОД/ФТ от 3 лет.
• Знание 115-ФЗ, требований Банка России и Росфинмониторинга, понимание методологии AML/KYC.
• Опыт проведения проверок, аудитов или контроля качества AML-кейсов.
• Умение анализировать решения сотрудников и выявлять причины ошибок.
• Навык давать конструктивную обратную связь и проводить разборы сложных кейсов.
• Аналитическое мышление, внимательность к деталям и системный подход.
• Умение работать с большим объемом информации и формулировать четкие выводы.

будет плюсом:

• Опыт построения или развития процессов контроля качества AML.
• Опыт разработки методологии, чек-листов и внутренних стандартов.
• Опыт проведения обучения, аттестаций и экзаменов сотрудников.
• Знание KYC, AML, комплаенс-процессов и практики применения требований 115-ФЗ.