Руководитель финансового мониторинга

КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ПОД/ФТ/ФРОМУ, будет принимать ключевые решения по сложным операциям и участвовать в развитии системы внутреннего контроля Банка.

Чем предстоит заниматься:

• Руководить работой отдела финансового мониторинга: распределять задачи, контролировать сроки и качество работы команды.
• Организовывать разработку и актуализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и других внутренних нормативных документов.
• Контролировать операции клиентов, выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и признаки подозрительной активности.
• Принимать решения по сложным и спорным операциям, определять необходимые меры в отношении клиента или операции.
• Организовывать подготовку и направление сведений в Росфинмониторинг.
• Контролировать соблюдение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ подразделениями Банка.
• Консультировать сотрудников по вопросам идентификации клиентов, оценки рисков и применения требований законодательства.
• Анализировать AML-риски и разрабатывать меры по их минимизации.
• Разрабатывать и совершенствовать правила и критерии выявления сомнительных и подозрительных транзакций.
• Участвовать в автоматизации и оптимизации процессов финансового мониторинга.
• Организовывать обучение сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Формировать аналитическую и управленческую отчётность для руководства.

Кого мы ищем:

• Высшее образование — экономика, финансы, юриспруденция или смежные направления.
• Опыт работы в финансовом мониторинге от 2 лет.
• Уверенное знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, требований Банка России и Росфинмониторинга.
• Опыт разработки и актуализации ПВК, регламентов и других внутренних нормативных документов.
• Опыт анализа операций и выявления подозрительных транзакций.
• Сильные аналитические навыки и умение работать с большими объёмами информации.
• Готовность самостоятельно принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях.
• Управленческие и коммуникативные навыки.

Что мы предлагаем:

• Оклад по итогам собеседования, в зависимости от опыта и компетенций.
• Руководящую позицию в одном из ключевых направлений Банка.
• Возможность влиять на развитие и автоматизацию системы финансового мониторинга.
• Работу с профессиональной командой и прямое взаимодействие с ключевыми подразделениями Банка.
• Официальное трудоустройство и стабильную работу в КАМКОМБАНКЕ — банке с 1990 года.

Если у вас есть опыт в ПОД/ФТ, AML или финансовом мониторинге и вы готовы перейти от выполнения отдельных проверок к управлению направлением — будем рады вашему отклику.

Ключевые направления: финансовый мониторинг, ПОД/ФТ, ФРОМУ, ПВК, Росфинмониторинг, комплаенс, обязательный контроль, подозрительные операции, внутренний контроль.