Руководитель Дирекции транзакционного антифрода

Вам предстоит:

• Развитие системы противодействия мошенничеству в дистанционных каналах обслуживания и отделениях банка;
• Развитие и эксплуатация антифрод-систем и сессионного антифрода: правила, скоринг, ML-модели, профиль активности клиента, классификация по уровням риска;
• Круглосуточный мониторинг операций во всех дистанционных каналах (мобильное приложение, интернет-банкинг, банкоматы, POS, кассы), приостановление и отклонение подозрительных транзакций;
• Выявление дропперов и блокировка платежных транзакций, взаимодействие с антифрод-центром НБРК;
• Межбанковский обмен данными по операциям с признаками мошенничества между физическими лицами;
• Внутренние расследования случаев мошенничества.
• Пост-анализ не выявленных мошеннических операций с отчетом в уполномоченные коллегиальные органы банка;
• Руководство командой 24/7-мониторинга, кросс-функциональное взаимодействие с подразделениями банка в вопросах противодействия мошенничеству.

Мы ожидаем что у Вас есть:

• Высшее образование (ИТ, ИБ, финансы, математика, управление рисками);
• Опыт в банковском антифроде не менее 7 лет, из них не менее 5 лет в транзакционном антифроде и не менее 3 лет на руководящей позиции;
• Подтвержденный опыт внедрения антифрод-систем, включая сессионного антифрода (поведенческий анализ, device fingerprinting, профиль активности, real-time детекция);
• Знание регуляторных требований в области противодействия мошенничеству (АРРФР, и НБРК);
• Понимание архитектуры платежных и карточных систем, опыт работы с rule-based и ML-моделями детекции.