Начальник отдела ПОД/ФТ
Начальник отдела ПОД/ФТ
Алматы, проспект Достык, 38
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- координирование и организация работы по исполнению Банком требований законодательства РК по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, санкциям;
- участие в разработке, актуализации внутренних нормативных документов по вопросам компетенции подразделения Комплаенс;
- консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- распределение направления деятельности между работниками Подразделения, отвечая за правильную расстановку и рациональную нагрузку работников Подразделения;
- организация обучения работников Банка по вопросам управления риска ПОД/ФТ;
- взаимодействие с государственными органами, в том числе с НБ РК, АРФРР, АФМ, правоохранительными органами и другими вопросам, относящимся к компетенции комплаенс;
- подготовка управленческой отчетности Подразделения и. т.д.
- наличие сертификата о прохождении тестирования в сфере ПОД/ФТ
- Знание ПК (Word, Excel)
- Медицинская страховка (+ 1 член семьи)
- Частичная оплата членства в фитнес клубе
- Увеличенный отпуск (24 рабочих дня в год)
- Развозка
Адрес
Похожие вакансии
Главный клиентский менеджер Отдела привлечения ликвидности ЮЛ
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
Не указана
Начальник отдела внутреннего аудита
Микрофинансовая организация Азиатский Кредитный Фонд
Алматы
Не указана
Руководитель направления риск-аналитики и андерайтинга
Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Алматы
Не указана
Руководитель по управлению операционными рисками и внутреннему контролю
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Алматы
Не указана
Эксперт Отдела мониторинга инвестиционных проектов Департамента по кредитам и рискам
Евразийский банк развития
Алматы
Не указана
Начальник Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
Не указана
Руководитель службы управления рисками (Chief Risk Officer / Head of Risk Management)
Ломбард GoldFinMarket
Алматы
до 1000000 KZT
Ведущий специалист юридического отдела
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Алматы
до 1000000 KZT
