Эксперт по управлению рисками мошенничества

Чем предстоит заниматься:

• Разработка, внедрение и развитие процессов системы управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов.
• Формирование и реализация антифрод-стратегии Банка.
• Разработка и совершенствование антифрод-моделей, сценариев, правил мониторинга и превентивных механизмов выявления мошенничества.
• Оценка новых банковских продуктов, сервисов и бизнес-процессов на предмет рисков мошенничества/противоправных инцидентови участие в построении эффективных контрольных процедур.
• Организация мониторинга подозрительных операций, выявление и предотвращение мошеннических схем, превентивный анализ внешних и внутренних угроз.
• Анализ транзакционной активности, выявление новых и актуальных сценариев мошенничества и подготовка предложений по их предотвращению.
• Формирование и сопровождение типологий мошеннических операций, баз данных инцидентов, списков дропперов и лиц, причастных к противоправной деятельности.
• Взаимодействие с Антифрод-центром Национального Банка Республики Казахстан, обеспечение своевременного обмена информацией и исполнения регуляторных требований.
• Организация процессов выявления дропперов, блокировки подозрительных операций и приостановления предоставления электронных банковских услуг в случаях, предусмотренных законодательством.
• Проведение анализа эффективности действующих антифрод-контролей, подготовка предложений по совершенствованию процессов и технологий противодействия мошенничеству.
• Участие во внутренних расследованиях и проверках по фактам и подозрению на мошенничество, подготовка заключений и рекомендаций по минимизации рисков фрода.
• Подготовка аналитической и управленческой отчетности для руководства Банка по вопросам мошенничества и реализации антифрод-мероприятий.
• Координация взаимодействия с внутренними подразделениями Банка и внешними поставщиками антифрод-решений при реализации проектов.
• Проект-менеджмент по вопросам внедрения и совершенствования информационных систем по мониторингу и предотвращению транзакционного мошенничества.

Что мы ищем в идеальном кандидате:

• Высшее экономическое, финансовое или техническое образование.
• Опыт работы в сфере противодействия мошенничеству, управления фрод-рисками или финансовой безопасности не менее 5 лет, включая опыт управления командой.
• Практический опыт построения антифрод-процессов, разработки моделей выявления мошенничества и управления фрод-рисками.
• Знание законодательства Республики Казахстан, нормативных требований АРРФР, НБРК и иных регуляторов в части противодействия мошенничеству.
• Опыт взаимодействия с Антифрод-центром НБРК, понимание процессов выявления дропперов, блокировки подозрительных операций и управления инцидентами.
• Аналитическое мышление, системный подход к оценке рисков, опыт реализации проектов по развитию антифрод-функции.