Специалист по онбордингу клиентов (KYC/AML)

Мы — крупный финансово-промышленный холдинг, объединяющий в себе разнообразные активы, включая финансовые, факторинговые, инвестиционные компании и производственные предприятия. Наши проекты охватывают широкий спектр финансовых сделок, в том числе на международных рынках. Мы активно расширяемся и находимся в поисках Специалиста по онбордингу клиентов (KYC/AML)

Обязанности:

• Проведение идентификации/верификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев (резиденты/нерезиденты, ФЛ/ЮЛ);
• Знание специфики AML законодательства иностранных юрисдикций ;
• Проведение экспертизы предоставленных документов с целью открытия счета, включая правоспособность, правовой статус, структуру владения, полномочий представителей;
• Опыт работы с иностранными юрисдикциями (включая, но не ограничиваясь, GCC, CIS,EEU)
• Сбор, проверка и верификация документов в целях установления взаимоотношений, а также регулярного обновления сведений о клиентах;
• Формирование и поддержание электронного досье;
• Прямое взаимодействие с клиентами по вопросам, возникающим в ходе процедуры открытия счета.

Требования

• Высшее юридическое образование;
• Знание международного права, включая договоры, конвенции и применимые стандарты;
• Опыт регистрации компаний «с нуля» и их последующего полного сопровождения в иностранных юрисдикциях;
• Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate (устный и письменный);
• Опыт ведения переговоров с иностранными партнёрами и контрагентами.

Мы предлагаем:

• Работу в динамично развивающемся финансово-промышленном холдинге;
• Полное соблюдение ТК РФ, официальное трудоустройство;
• Конкурентоспособную заработную плату;
• Расширенный пакет ДМС (возможность страхования родственников) , включая стоматологию, с 1-ого рабочего дня;
• Корпоративные скидки на спорт и путешествия от компаний партнеров;
• Возможности для профессионального и карьерного роста и развития;
• Профессиональный и дружный коллектив сильных экспертов своей области.