Комплаенс-менеджер/Аналитик KYC/Комплаенс эксперт

Мы — компания "Платежное решение" — ведущий игрок на рынке трансграничных платежей и динамично развивающийся fintech проект. Мы сотрудничаем с крупнейшими банками страны, совершаем платежи в любую точку мира и используем современные финансовые инструменты. Сейчас мы в поиске Комплаенс-менеджера.

Обязанности:

• Проверка российских и иностранных контрагентов;
• Структуризация сделок и проработка комплаенс рисков транзакций;
• Работа с комплаенс запросам российских банков;
• Сопровождение открытия банковских счетов в российских банках;
• Контроль за документооборотом по сделкам;
• Согласование транзакций.

• Опыт работы в области ПОД/ФТ и санкционного регулирование не менее 1 года;
• Высшее юридическое образование;
• Английский язык не ниже уровня Upper-intermediate, включая юридическую лексику;
• Опыт проведения KYC процедур в отношении контрагентов;
• Опыт взаимодействия с российскими банками в вопросах прохождения KYC, открытия счетов, ответов на комплаенс запросы по операциям;
• Опыт работы в области регулирования экспорта и импорта товаров;
• Знание и понимание налогового и корпоративного законодательства иностранных юрисдикций (в первую очередь САР Гонконг и ОАЭ);
• Знание и понимание методологии оценки комплаенс рисков при выявлении подозрительных сделок, транзакций, клиентов.

• Высокий уровень оплаты труда;
• Возможность работать в FinTech проекте с международными контрагентами;
• Официальное трудоустройство с первого дня согласно ТК РФ;
• ДМС после испытательного срока;
• После испытательного срока 1-2 дня работы удаленно;
• Амбициозный, энергичный коллектив;
• Большое количество корпоративных мероприятий, возможность обучения за счет компании;
• Корпоративная мобильная связь;
• Удобный график работы: 5/2, с 09:00 до 18:00/ с 10:00 до 19:00;
• Работа в деловом центре столицы - Москва Сити, Башня Федерация.