Антифрод-аналитик (настройка правил)
Антифрод-аналитик (настройка правил)
Москва, Воронцовская улица, 43с1
Метро: Крестьянская заставаОписание вакансии
Обязанности
- реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России;
- реализация контроля мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировать или отключать действующие;
- проведение оценки последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества;
- разработка стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ;
- формирование и проверка гипотезы по схемам мошеннических атак;
- обработка данных из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ;
- анализ и подготовка заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям;
- подготовка ответов на типовые запросы по настройкам.
- высшее техническое или экономическое образование;
- опыт работы от 2-х лет по направлению администрирования систем противодействия мошенничеству, мониторинга банковских операций и контроля сомнительных транзакций;
- глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых потерь Клиентов и Банка;
- практический опыт написания SQL-запросов;
- продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
Навыки
- SQL
- настройка правил антифрод
- Противодействие мошенничеству
- антифрод
- под/фт
Адрес
Похожие вакансии
Аналитик данных правил выявления сомнительных операций в рамках исполнения требований 115-ФЗ
Россельхозбанк
Москва
Не указана
Специалист внедрения, администрирования и настройки ПТК
Русские базовые информационные технологии, Научно-производственное объединение
Москва
до 180000 RUR
Спикер в онлайн-институт (Цифровое право)
Институт профессионального образования
Москва
от 120000 RUR
Старший юрист (M&A, Корпоративное право)
Московская коллегия адвокатов СОВЕТНИК ПРАВА
Москва
от 230000 RUR
Москва
до 130000 RUR
Спикер в онлайн-институт (Медицинское право)
Институт профессионального образования
Москва
до 130000 RUR
