Главный специалист по ПОД/ФТ и антифрод-мониторингу

Москва, Воронцовская улица, 43с1

Метро: Крестьянская застава

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности

Реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России;
Реализовывать новые контроли мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировать или отключать действующие;
Проводить оценку последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества;
Разрабатывать стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ;
Формировать и проверять гипотезы по схемам мошеннических атак;
Выгружать и обрабатывать данные из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ;
Осуществлять анализ и подготовку заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям;
Подготавливать ответы на типовые запросы по настройкам.

Требования

Опыт работы от 2-х лет по направлению администрирования систем противодействия мошенничеству, мониторинга банковских операций и контроля сомнительных транзакций;
Глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых потерь Клиентов и Банка;
Практический опыт написания SQL-запросов;
Высшее техническое или экономическое образование;
Продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Посмотреть контакты работодателя