Руководитель службы комплаенс
Руководитель службы комплаенс
Алматы, улица Асанбая Аскарова, 21
Метро: Бауыржан МомышулыОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выполнение требований Закона по ПОДФТ в МФО и Лизинговой компании;
- разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
- выявление и анализ подозрительных операций клиентов;
- отправка сведений в АФМ в рамках Закона по ПОД/ФТ;
- подготовка функциональных требований в рамках ПОД/ФТ;
- тестирование и участие в внедрении ПО в части ПОД/ФТ;
- обучение работников Компании по вопросам ПОД/ФТ;
- участие в процессе внедрения новых продуктов кредитования/услуг по вопросам ПОД/ФТ;
- другие функциональные обязанности в рамках ПОД/ФТ.
- Высшее образование;
- Наличие Сертификата в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-
Заработная плата обговаривается на интервью;
-
Оформление в соответствии с ТК РК;
-
Стабильный график: 5/2, 09:00 - 18:00.
Адрес
Похожие вакансии
Главный эксперт Отдела развития комплаенс-процессов ДКК
Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Алматы
Не указана
Руководитель отдела поддержки Комплаенс Департамент Online Bank
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
от 550000 KZT
Начальник Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
от 550000 KZT
Начальник Отдела сопровождения инвестиционной деятельности
Компания по страхованию жизни «KM Life»
Алматы
от 550000 KZT
Специалист по кредитованию / Руководитель направления
KazPrice, Независимая Оценочная Компания
Алматы
от 300000 KZT
