Обеспечение комплаенс-контроля операций клиентов на соответствие требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренней нормативной базы компании;
Разработка, внедрение и корректировка внутренних регламентов и политик в сфере ПОД/ФТ;
Экспертное консультирование сотрудников по вопросам комплаенс (разбор спорных ситуаций, трактовка норм);
Организация обучения персонала и информирование о регуляторных обновлениях;
Взаимодействие с контролирующими органами (в т.ч. Росфинмониторинг), сопровождение документальных проверок;
Ведение учетной документации, санкционных списков и подготовка установленной отчетности (ФЭС, квартальной, годовой).
Опыт работы в комплаенс / ПОД/ФТ от 2 лет (обязательно в финансовом секторе или смежных областях);
Глубокое знание 115-ФЗ и подзаконных актов Банка России / Росфинмониторинга;
Навык разработки и внедрения внутренних политик и регламентов «с нуля» или их актуализации;
Опыт подготовки формализованных электронных сообщений (ФЭС) и квартальной/годовой отчетности;
Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и сопровождения проверок.
Умение работать с большими объемами данных и вести несколько задач одновременно;
Внимательность к деталям, системное мышление, грамотная письменная речь (для подготовки документов).
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Москва
Не указана
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Москва
Не указана
РекрутПро (Ковш Елена Владимировна)
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Москва
Не указана