Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)

Требуется эксперт в службу комплаенс контроля и финансового мониторинга в Банк

Обязанности:

• Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
• Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг, работа в личном кабинете Банка
• Умение анализировать деятельность клиента, в том числе проведение оценки договоров, контрактов, инвойсов на предмет наличия признаков сомнительности.

• Работа с Перечнями и списками, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы на предмет совпадений.

Требования:

• Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год
• Практический опыт работы в направлении обязательного контроля в службе финансового мониторинга

• Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.)
• Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований
• ДМС после испытательного срока