Комплаенс офицер
Комплаенс офицер
Алматы, улица Сергея Луганского, 54А/1
Метро: АбаяОписание вакансии
Ищем профессионала в области комплаенс и AML, который поможет обеспечить соответствие деятельности компании законодательным требованиям и внутренним политикам.
Обязанности
Обязанности
- Контроль и анализ операций на предмет соответствия требованиям AML/KYC
- Разработка и внедрение комплаенс-политик
- Проведение внутреннего аудита и мониторинга
- Обучение сотрудников по вопросам комплаенса
- Взаимодействие с регуляторами и внутренними подразделениями
- Опыт работы в комплаенс или AML от 1 года
- Знание законодательства в области противодействия отмыванию доходов
- Внимательность к деталям и аналитические способности
- Умение работать в команде и коммуникабельность
- Высшее образование
- Официальное трудоустройство
- Полный рабочий день, график 5/2
- Работа в офисе
- Конкурентная заработная плата
Навыки
- Анализ рисков
- Риск-менеджмент
- Работа с базами данных
- Проверка контрагентов
- Взаимодействие с контрольными органами
- Анализ данных
Адрес
Похожие вакансии
Менеджер по налоговому комплаенсу и международному налогообложению
Кор Бизнес Консалтинг
Алматы
до 900000 KZT
Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам
Freedom Holding Operations
Алматы
до 900000 KZT
Цифровой офицер (сотрудник)
Учреждение Алматинский гуманитарно-экономический университет
Алматы
от 340000 KZT