AML офицер Управления онлайн мониторинга
AML офицер Управления онлайн мониторинга
Алматы, проспект Абая, 10В
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- реализация требований применимого законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (методологическая работа);
- обновление внутренних нормативных документов банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- внедрении новых продуктов и услуг, внедрении и использовании новых деловых практик, новых или развивающихся технологий, в том числе внесение изменений или дополнений в условия действующих продуктов/услуг, механизмов в целях выявления риска ОД/ФТ/ФРОМУ;
- проведение оценки рисков продуктов и услуг банка;
- разработка обучающих курсов/материалов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое);
- опыт работы в банковской сфере не менее 2 (двух) лет;
- наличие действующего сертификата на знание законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ по программе «Банки»;
- знание законодательства и иных нормативных правовых актов РК в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- письменная грамотность (умение грамотного написания документов).
- Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
- Услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
- 28 календарных дней отпуска;
- Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
- Внутренние и внешние программы обучения, развития;
- Интересные проекты, динамичность;
- Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура;
- Офис в центре города Алматы, рядом со станцией метро "Абая";
- Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.
- График работы 5/2, с 9:00-18:00ч.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
Не указана
Менеджер Департамента операционного управления
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Алматы
Не указана
Главный специалист управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
Не указана
Главный специалист Управления поведенческого надзора Департамента поведенческого надзора
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
Не указана
Менеджер в Департамент мониторинга по кредитам юридических лиц
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Алматы
Не указана
Алматы
Не указана
Главный специалист (Управление платежей, переводов, бэк офиса Казначейства)
Исламский Банк ADCB
Алматы
Не указана
Юрист Управления взыскания Департамента претензионно-исковой работы
Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана
Алматы
Не указана
Менеджер по управлению операционными IT и ИБ рисками и непрерывности деятельности
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Главный эксперт Управления цифровизации
Казахстанский фонд гарантирования депозитов
Алматы
Не указана
