AML офицер Управления онлайн мониторинга

Нурбанк

AML офицер Управления онлайн мониторинга

Алматы, проспект Абая, 10В

Метро: Абая

Описание вакансии

Обязанности:
  • реализация требований применимого законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (методологическая работа);
  • обновление внутренних нормативных документов банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • внедрении новых продуктов и услуг, внедрении и использовании новых деловых практик, новых или развивающихся технологий, в том числе внесение изменений или дополнений в условия действующих продуктов/услуг, механизмов в целях выявления риска ОД/ФТ/ФРОМУ;
  • проведение оценки рисков продуктов и услуг банка;
  • разработка обучающих курсов/материалов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования:
  • высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое);
  • опыт работы в банковской сфере не менее 2 (двух) лет;
  • наличие действующего сертификата на знание законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ по программе «Банки»;
  • знание законодательства и иных нормативных правовых актов РК в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • письменная грамотность (умение грамотного написания документов).
Условия:
  • Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
  • Услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
  • 28 календарных дней отпуска;
  • Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
  • Внутренние и внешние программы обучения, развития;
  • Интересные проекты, динамичность;
  • Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура;
  • Офис в центре города Алматы, рядом со станцией метро "Абая";
  • Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.
  • График работы 5/2, с 9:00-18:00ч.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Главный специалист Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Менеджер Департамента операционного управления

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

  • Алматы

  • Не указана

Нурбанк
  • Алматы

  • Не указана

Главный специалист управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

  • Алматы

  • Не указана

Главный специалист Управления поведенческого надзора Департамента поведенческого надзора

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

  • Алматы

  • Не указана

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк

Менеджер в Департамент мониторинга по кредитам юридических лиц

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк

  • Алматы

  • Не указана

Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана

Юрист Управления взыскания Департамента претензионно-исковой работы

Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана

  • Алматы

  • Не указана

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
  • Алматы

  • Не указана

Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Главный эксперт Управления цифровизации

Казахстанский фонд гарантирования депозитов

  • Алматы

  • Не указана

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
  • Алматы

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию